中国铝业股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月25日
(二)股东大会召开的地点：中国北京市海淀区西直门北大街62号中国铝业股
份有限公司总部办公楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1．出席会议的股东和代理人人数 28
其中：A股股东人数 27
境外上市外资股股东人数（H股） 1
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 7,893,947,699
其中：A股股东持有股份总数 6,498,084,013
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,395,863,686
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 46.373138
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 38.173112
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 8.200026
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。公司2018年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长卢东亮先生主持召开。
及《中国铝业股份有限公司章程》等的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事9人，出席8人,董事敖宏先生因其他公务未能出席会议；
2.公司在任监事3人，出席2人，监事伍祚明先生因其他公务未能出席会议；3.公司董事会秘书出席会议；公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称：关于公司2018年度董事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,875,453 99.9968 208,160 0.0032 5,000,400
H股 1,392,627,711 99.9636 506,650 0.0364 2,696,000
普通股合计： 7,885,503,164 99.9909 714,810 0.0091 7,696,400
2.议案名称：关于公司2018年度监事会报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,875,453 99.9968 208,160 0.0032 5,000,400
H股 1,392,617,711 99.9627 519,400 0.0373 2,696,000
普通股合计： 7,885,493,164 99.9908 727,560 0.0092 7,696,400
3.议案名称：关于公司2018年度审计报告及经审计财务报告的议案
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,875,453 99.9968 208,160 0.0032 5,000,400
H股 1,392,639,611 99.9643 497,525 0.0357 2,696,000
普通股合计： 7,885,515,064 99.9911 705,685 0.0089 7,696,400
4.议案名称：关于公司2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,875,853 99.9968 208,160 0.0032 5,000,000
H股 1,395,211,111 99.9559 616,025 0.0441 0
普通股合计： 7,888,086,964 99.9896 824,185 0.0104 5,000,000
5.议案名称：关于公司拟为中国铝业香港有限公司及其所属子公司融资提供担
保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,469,488,469 99.5599 28,595,144 0.4401 400
H股 807,031,556 57.8401 588,249,949 42.1599 288,000
普通股合计：7,276,520,025 92.1853 616,845,093 7.8147 288,400
6.议案名称：关于公司拟为贵州华仁新材料有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,503,353 99.9911 580,260 0.0089 5,000,400
H股 1,322,331,712 94.7351 73,487,874 5.2649 0
普通股合计： 7,814,835,065 99.0611 74,068,134 0.9389 5,000,400
7.议案名称：关于公司及中铝山东有限公司拟为中铝集团山西交口兴华科技股
份有限公司融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,503,353 99.9911 580,260 0.0089 5,000,400
H股 1,322,334,562 94.7369 73,462,874 5.2631 0
普通股合计： 7,814,837,915 99.0614 74,043,134 0.9386 5,000,400
8.议案名称：关于2019年度中铝宁夏能源集团有限公司及其所属子公司有关
担保事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,373,295,838 98.0796 124,787,775 1.9204 400
H股 643,694,236 46.1354 751,533,744 53.8646 288,000
普通股合计：7,016,990,074 88.8979 876,321,519 11.1021 288,400
9.议案名称：关于制定2019年度公司董事、监事薪酬标准的议案
表决情况：
同意 反对 弃权（附注）
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,725,453 99.9967 213,160 0.0033 5,145,400
H股 1,231,078,997 90.0978 135,301,424 9.9022 24,421,735
普通股合 7,723,804,450 98.2757 135,514,584 1.7243 29,567,135
计：
10.议案名称：关于公司拟接续购买2019-2020年度董事、监事及高级管理人员
责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,492,730,453 99.9968 208,160 0.0032 5,145,400
H股 1,039,739,577 95.1598 52,885,644 4.8402 298,261,735
普通股合 7,532,470,030 99.3001 53,093,804 0.6999 303,407,135
计：
11.议案名称：关于公司拟续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权（附注）
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
A股 6,484,827,928 99.8729 8,255,685 0.1271 5,000,400
H股 1
