证券代码：601600 股票简称：中国铝业 公告编号：临 2012-048
中国铝业股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 中国铝业股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年第三次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）无否决及修改议案情况，亦无新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
2012 年第三次临时股东大会于 2012 年 11 月 27 日上午 9:30 在北京市海淀
区西直门北大街 62 号公司会议室以现场投票方式召开。
由于中国铝业公司及其一致行动人对本次会议审议的议案均需回避表决，参
加本次会议表决的股东及股东代理人共 9 名，代表股份 3,427,661,608 股，占公
司已发行股份总数的 25.34%，其中：A 股股东及股东代理人共计 7 名，代表 A
股股份 1,933,581,570 股；H 股股东及股东代理人共计 2 名，代表 H 股股份
1,494,080,038 股。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长熊维平先生因故无法主持会议，
经半数以上董事一致推举公司执行董事罗建川先生主持本次会议。本公司部分董
事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
二、提案审议及表决结果
根据本公司章程第七十九条的规定“出席会议的股东（包括股东代理人），
应当就需要投票表决的每一事项明确表示赞成或者反对。投弃投票、放弃投票，
公司在计算该事项表决结果时，均不作为有表决权的票数处理”。
本次会议以现场记名投票表决方式审议并批准如下全部决议案：
1
赞成比例
序号 决议案 有效票数 同意票数 反对票数 弃权票数
(%)
关于公司持续关联交易
于 2013—2015 三个年
1 -- -- -- -- --
度的年度上限及重续该
等持续关联交易的议案
关于公司重续产品和服
务互供总协议及其项下
1.1 截至二零一五年十二月 3,427,605,308 3,424,809,163 2,796,145 0 99.9184
三十一日止三个年度的
建议年度上限的议案
关于公司审议及批准重
普
续工程设计、施工和监
通
理服务供应协议及其项
决 1.2 3,427,605,308 3,424,809,163 2,796,145 0 99.9184
下截至二零一五年十二
议
月三十一日止三个年度
案
的建议年度上限的议案
关于公司重续西南铝业
产品及服务互供框架协
议及其项下截至二零一
1.3 3,427,661,608 3,424,801,638 2,859,970 0 99.9166
五年十二月三十一日止
三个年度的建议年度上
限的议案
关于公司与中铝财务有
2 限责任公司续签《金融 3,427,645,474 3,163,259,370 264,386,104 0 92.2867
服务协议》的议案
三、律师见证情况
公司的法律顾问北京金诚同达律师事务所指派律师见证本次会议，并出具法
律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格、召
集人资格、表决程序及表决结果等事宜，均符合《中华人民共和国公司法》、《上
市公司股东大会规则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。
本次股东大会所形成的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
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（一）中国铝业股份有限公司 2012 年第三次临时股东大会决议
（二）北京金诚同达律师事务所关于中国铝业股份有限公司 2012 年第三次
临时股东大会的法律意见书
特此公告。
中国铝业股份有限公司董事会
2012 年 11 月 27 日
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