证券代码：601599 证券简称：浙文影业 公告编号：2021-036
浙文影业集团股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 4 月 19 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 19 楼公司
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 14
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 187,861,645
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 21.0436
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长蒋国兴先生主持本次会议，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2020 年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 187,861,645 100 0 0 0 0
2、 议案名称：《公司 2020 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 187,861,645 100 0 0 0 0
3、 议案名称：《公司 2020 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 187,861,645 100 0 0 0 0
4、 议案名称：《公司 2020 年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 187,861,645 100 0 0 0 0
5、 议案名称：《公司 2020 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 187,861,645 100 0 0 0 0
6、 议案名称：《关于为子公司提供担保及同意子公司对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 187,806,545 99.9706 55,100 0.0294 0 0.0000
7、 议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 187,861,645 100 0 0 0 0
8、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 187,861,645 100 0 0 0 0
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 《公司 2020 年年度报 9,733,249 100 0 0 0 0
告全文及摘要》
2 《公司2020年度董事会 9,733,249 100 0 0 0 0
工作报告》
3 《公司2020年度监事会 9,733,249 100 0 0 0 0
工作报告》
4 《公司2020年度财务决 9,733,249 100 0 0 0 0
算报告》
5 《公司 2020 年度利润 9,733,249 100 0 0 0 0
分配预案》
6 《关于为子公司提供担 9,678,149 99.433 55,1 0.56 0 0.00
保及同意子公司对外担 8 00 62 00
保的议案》
7 《关于公司董事、监事、 9,733,249 100 0 0 0 0
高级管理人员薪酬情况
的议案》
8 《关于公司前次募集资 9,733,249 100 0 0 0 0
金使用情况报告的议
案》
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的所有议案均获得审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：张丹青、张轶男
2、律师见证结论意见：
浙文影业集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。
四、 备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、本所要求的其他文件。
浙文影业集团股份有限公司
2021 年 4 月 20 日
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