证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2020-041
江苏鹿港文化股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 24 日
(二) 股东大会召开的地点：公司六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 280,791,607
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 31.4533
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，公司董事长钱文龙先生主持本次会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席了会议；公司部分在任高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2019 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、 议案名称：公司 2019 年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
3、 议案名称：公司 2019 年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、 议案名称：公司 2019 年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、 议案名称：公司 2019 年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、 议案名称：关于为子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、 议案名称：公司关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、 议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、 议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于签订拆迁补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 280,791,607 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
11.01 选举缪进义先生为公司第 276,854,607 98.5978 是
五届董事会非独立董事
11.02 选举黄春洪先生为公司第 249,755,797 88.9470 是
五届董事会非独立董事
11.03 选举徐群女士为公司第五 249,755,797 88.9470 是
届董事会非独立董事
11.04 选举黄海峰先生为公司第 249,755,797 88.9470 是
五届董事会非独立董事
11.05 选举袁爱国先生为公司第 249,755,797 88.9470 是
五届董事会非独立董事
11.06 选举侯文彬先生为公司第 249,755,797 88.9470 是
五届董事会非独立董事
2、 关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否当选
效表决权的比例（%）
12.01 选举匡建东先生为公司第 247,575,797 88.1706 是
五届董事会独立董事
12.02 选举王自忠先生为公司第 247,575,797 88.1706 是
五届董事会独立董事
12.03 选举郭静娟先生为公司第 247,575,797 88.1706 是
五届董事会独立董事
3、 公司关于选举监事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席会议有 是否 当
效表决权的比例（%） 选
13.01 选举高慧忠先生为公司第 247,575,797 88.1706 是
五届监事会监事
13.02 选举钱平先生为公司第五 247,575,797 88.1706 是
届监事会监事
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司 2019 年年度报告全 94,745, 100.000 0 0 0 0
文及摘要 041 0
2 公司 2019 年年度董事会 94,745, 100.000 0 0 0 0
工作报告 041 0
3 公司 2019 年年度监事会 94,745, 100.000 0 0 0 0
工作报告 041 0
4 公司 2019 年年度财务决 94,7
查看PDF原文
