601599 沪市 浙文影业

证券代码：601599          证券简称：鹿港文化      公告编号：2020-030
          江苏鹿港文化股份有限公司

    关于 2019 年度拟不进行利润分配的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

   2019 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

   本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    一、公司 2019 年度利润分配预案

  江苏鹿港文化股份有限公司（以下简称“公司”）经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表实现归属母公司所有者净利润为-965,747,540.66 元 ，母公司实现净利润为-803,148,978.30 元，2019 年末归属股东的未分配利润为-364,118,118.26 元。

  2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会
第二十三次会议，审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》，公司 2019 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积转增股本、不派送红股。

  本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

    二、2019 年度拟不进行利润分配的原因

  根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。结合公司 2019 年度合并报表、母公司报表未实现盈利的实际情况，公司 2019 年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司 2019 年经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2019 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。


    三、独立董事意见

  公司独立董事认为：本利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2019 年公司实际做出的客观判断，目的是为了保障公司生产经营持续稳定和长期发展，给投资者带来长期回报，董事会对此议案审议程序的表决合法、有效，符合相关法律法规要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该预案提请公司股东大会审议。

    四、监事会意见

  经审核：监事会认为公司 2019 年度利润分配预案根据公司的实际情况决定，与公司目前的状况相匹配，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

  特此公告。

                                      江苏鹿港文化股份有限公司董事会
                                                    2020 年 4 月 27 日