证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2018-029
江苏鹿港文化股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：公司所在地六楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 18
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 257,464,844
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 28.7969
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由江苏鹿港文化股份有限公司董事会召集，由董事长钱文龙先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事钱平、钱丽因出差，未出席；
3、董事会秘书邹国栋出席本次会议；高管袁爱国、侯文彬、陆梅花、邹国栋列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：公司2017年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,413,544 99.9800 51,300 0.0200 0 0.0000
2、议案名称：公司2017年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,413,544 99.9800 51,300 0.0200 0 0.0000
3、议案名称：公司2017年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,413,544 99.9800 51,300 0.0200 0 0.0000
4、议案名称：公司2017年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,316,244 99.9422 148,600 0.0578 0 0.0000
5、议案名称：公司2017年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,343,344 99.9528 121,500 0.0472 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018
年年度审计机构及2017年年度审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,316,244 99.9422 148,600 0.0578 0 0.0000
7、议案名称：关于聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年内部控制审计机构及2017年内部控制审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,316,244 99.9422 148,600 0.0578 0 0.0000
8、议案名称：公司关于为下属子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,343,344 99.9528 121,500 0.0472 0 0.0000
9、议案名称：公司关于以闲置自由资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,316,244 99.9422 148,600 0.0578 0 0.0000
10、 议案名称：公司关于董事、监事2017年度薪酬情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 257,316,244 99.9422 148,600 0.0578 0 0.0000
(二) 累积投票议案表决情况
1、关于增补董事的议案
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
13.01 关于提名吴毅 256,856,456 99.7637是
先生为公司第
四届董事会非
独立董事候选
人的议案
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 公司2017年年度报告全 11,81 99.5678 51,30 0.4322 0 0.0000
