中国外运股份有限公司
章 程
（二OO二年十一月二十日经公司第一次临时股东大会通过）
（二OO二年十一月二十一日经国家经济贸易委员会批准）
（二OO三年六月十八日经公司二OO二年股东周年大会修订）
（二OO四年六月二日经公司二OO三年股东周年大会修订）
（二OO四年九月二十七日经公司二OO四年临时股东大会修订）
（二OO五年六月六日经公司二OO四年度股东大会修订）
（二OO五年十月二十四日经公司二OO五年度临时股东大会修订）
（二OO九年十二月二十三日经公司二OO九年临时股东大会修订）
（二O一一年十二月三十日经公司二O一一年临时股东大会修订）
（二O一二年十二月二十八日经公司二O一二年临时股东大会修订）
（二O一四年三月三十一日经公司二O一四年临时股东大会修订）
（二O一四年十月二十四日经公司二O一四年临时股东大会修订）
（二O一六年五月十八日经公司二O一五年股东周年大会修订）
（二O一七年五月十二日经公司二O一六年股东周年大会修订）
（二O一七年十二月二十八日经公司二O一七年临时股东大会修订）
（二O一八年五月三十一日经公司二O一八年临时股东大会修订）
（二O一九年三月七日经公司二O一九年第一次临时股东大会修订）
（二O二O年六月一日经公司二O二O第一次临时股东大会修订）
（二O二一年六月十日经公司二O二O年股东周年大会修订）
（二O二二年九月二十八日经公司二O二二年第三次临时股东大会修订）
（二O二三年五月十二日经公司二O二二年度股东大会修订）
（二O二四年六月七日经公司二O二三年度股东大会修订）
目 录
章目 标题 页码
第一章 总则...... 1
第二章 经营宗旨和范围 ...... 2
第三章 股份和注册资本 ...... 3
第四章 减资和购回股份 ...... 5
第五章 股东的权利和义务 ...... 6
第六章 股东大会 ...... 10
第七章 类别股东表决的特别程序 ...... 23
第八章 董事会 ...... 25
第九章 公司董事会秘书 ...... 33
第十章 党委...... 33
第十一章 公司总经理及其他高级管理人员 ...... 34
第十二章 监事会 ...... 36
第十三章 公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员的资格和义务 ...... 39
第十四章 财务会计制度与利润分配 ...... 41
第十五章 会计师事务所的聘任 ...... 45
第十六章 公司的合并与分立 ...... 46
第十七章 公司解散和清算 ...... 46
第十八章 公司章程的修订程序 ...... 48
第十九章 通知和公告 ...... 49
第二十章 附则...... 51
注： 在章程条款旁注中《上市规则》指香港联交所颁布的《上市规则》，《意见》指国家经贸委与中国证监会联合颁布的
《关于进一步促进境外上市公司规范运作和深化改革的意见》，《章程指引》指中国证监会颁布的《上市公司章程指
引》，《调整批复》指《国务院关于调整适用在境外上市公司召开股东大会通知期限等事项规定的批复》（国函[2019]97
号），《试行办法》指《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》。
i
中国外运股份有限公司
章 程
第一章 总 则
第一条 为维护中国外运股份有限公司（以下简称公司、本公司）、股东和债权 《章程指引》
人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 第1条
（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证
券法》）、《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》、《上市公
司章程指引》（以下简称《章程指引》）和其他有关法律、行政法规、
规章规定，制定本章程。
第二条 公司系依照《公司法》、《证券法》和国家其他有关法律、行政法规成 《章程指引》
立的股份有限公司。 第2条、第19条
公司经国家经济贸易委员会国经贸企改[2002]863号文件批准，于二OO
二年十一月二十日以发起方式设立并在中华人民共和国国家工商行政
管理局注册登记，取得公司营业执照。公司的统一社会信用代码为：
911100007109305601。
公司的发起人为：中国外运长航集团有限公司（前身为中国对外贸易运
输（集团）总公司）
第三条 公司注册名称： 《章程指引》
中文：中国外运股份有限公司 第4条
简称：中国外运
英文：Sinotrans Limited
第四条 公司住所： 《章程指引》
北京市朝阳区安定路5号院10号楼1至22层101内十一层1101 第5条
邮政编码：100029
第五条 公司的法定代表人是公司董事长。 《章程指引》
第8条
第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 《章程指引》
第7条、第9条
公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责
任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
公司为独立法人，受中华人民共和国法律、行政法规的管辖和保护。
第七条 公司依据《公司法》、《证券法》和国家其他法律、行政法规的有关规
定，制定本公司章程（或称公司章程及本章程）。
第八条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织、开展党的活动， 《章程指引》
党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实。公司为党组织的活动提 第12条
供必要条件，要建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保
障党组织的工作经费。
第九条 本章程经公司股东大会特别决议通过后生效。
自公司章程生效之日起，公司章程即成为规范公司的组织与行为、公司 《章程指引》
与股东之间、股东与股东之间权利义务关系的，具有法律约束力的文件。 第10条
公司章程对公司及其股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员均
有约束力；前述人员均可以依据公司章程提出与公司事宜有关的权利主
张。
股东可以依据公司章程起诉其他股东、公司、董事、监事、总经理和其
他高级管理人员；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事、总经
理和其他高级管理人员。
第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、首席数 《章程指引》
字官、董事会秘书、总法律顾问（首席合规官）以及由董事会聘任的其 第11条
他高级管理人员。
第十一条 在遵守中国法律、行政法规的前提下，公司有融资或借款权，包括（但
不限于）发行公司债券，及有抵押或质押其财产的权力。
第二章 经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨是：以客户为中心，以市场为导向，以网络和信息化技 《章程指引》
术为依托，提供安全、迅速、准确、节省、方便、满意的综合物流服务 第13条
和供应链管理，实现股东利益的最大化。
公司贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，保障股东的
合法权利并确保其得到公平对待，积极履行社会责任，尊重利益相关者
的基本权益，切实提升企业整体价值。公司积极践行绿色发展理念，将
生态环保要求融入发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，
在污染防治、资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。
公司贯彻落实依法治国方略，加强企业法治建设和合规管理，建立总法
律顾问制度，保障公司依法合规经营和持续健康发展。
第十三条 公司的经营范围以审批机关的批准和工商行政管理机关核准的经营范 《章程指引》
围为准。经依法登记，公司的经营范围包括：无船承运业务；普通货运； 第14条
国内水路运输船舶代理及客货物运输代理业
查看PDF原文
