证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2024-026 号
中国外运股份有限公司
2023 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 7 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B
座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 29
其中：A 股股东人数 28
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,314,812,383
其中：A 股股东持有股份总数 4,205,558,960
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,109,253,423
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 73.1468
份总数的比例（%）
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 57.8803
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 15.2665
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2023 年度股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集召开，由于公司董事长王秀峰先生
因其他工作安排，无法出席并主持会议，经半数以上董事推举，本次会议由非执
行董事余志良先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 4 人，非执行董事余志良先生和陶武先生、独
立非执行董事孟焰先生和李倩女士出席了本次股东大会，董事长王秀峰先生、执
行董事宋嵘先生、非执行董事罗立女士和许克威先生、独立非执行董事王泰文先
生和宋海清先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事符布林先生和范肇平先生出席了本
次股东大会，监事会主席张致一女士、监事周放生先生和王生云先生因另有工作
安排未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了
本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2023 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,205,548,960 99.9997 0 0 10,000 0.0003
H 股 1,102,410,548 99.3831 0 0.0000 6,842,875 0.6169
普通股合计： 5,307,959,508 99.8711 0 0.0000 6,852,875 0.1289
2、 议案名称：关于 2023 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,205,438,460 99.9971 110,500 0.0026 10,000 0.0003
H 股 1,102,410,548 99.3831 0 0.0000 6,842,875 0.6169
普通股合计： 5,307,849,008 99.8690 110,500 0.0021 6,852,875 0.1289
3、 议案名称：关于 2023 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,205,548,960 99.9997 0 0 10,000 0.0003
H 股 1,102,410,548 99.3831 0 0.0000 6,842,875 0.6169
普通股合计： 5,307,959,508 99.8711 0 0.0000 6,852,875 0.1289
4、 议案名称：关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,205,548,960 99.9997 0 0 10,000 0.0003
H 股 1,102,410,548 99.3831 0 0.0000 6,842,875 0.6169
普通股合计： 5,307,959,508 99.8711 0 0.0000 6,852,875 0.1289
5、 议案名称：关于 2024 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,205,548,960 99.9997 0 0 10,000 0.0003
H 股 1,106,356,423 99.7388 0 0.0000 2,897,000 0.2612
普通股合计： 5,311,905,383 99.9453 0 0.0000 2,907,000 0.0547
6、 议案名称：关于 2023 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,205,548,960 99.9997 0 0 10,000 0.0003
H 股 1,106,356,423 99.7388 0 0.0000 2,897,000 0.2612
普通股合计： 5,311,905,383 99.9453 0 0.0000 2,907,000 0.0547
7、 议案名称：关于申请 2024 年中期利润分配方案的授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,205,548,960 99.9997 0 0 10,000 0.0003
H 股 1,106,356,423 99.7388 0 0.0000 2,897,000 0.2612
普通股合计： 5,311,905,383 99.9453 0 0.0000 2,907,000 0.0547
8、 议案名称：关于续聘 2024 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,200,368,513 99.8765 5,180,447 0.1231 10,000 0.0004
H 股 1,046,339,144 94.3282 60,017,279 5.4106 2,897,000 0.2612
普通股合计： 5,246,707,657 98.7186 65,197,726 1.2267 2,907,000 0.0547
9、 议案名称：关于向控股子公司提供借款的议案
审议结果：通过
表决
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