601598 沪市 中国外运

股票代码：601598      股票简称：中国外运      编号：临 2023-029 号

            中国外运股份有限公司

      第三届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十三次会议通
知于 2023 年 7 月 5 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 7 月 7 日以书面议案
方式召开。会议应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。截至 2023 年 7 月
7 日，共收到有效表决票 8 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于选举公司董事的议案

  经审议，董事会一致同意提名王秀峰先生、余志良先生和陶武先生为公司第三届董事会非执行董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止；并同意将本议案提交公司股东大会审议。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

  表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案

  经审议，董事会一致同意召开公司 2023 年第一次临时股东大会，并授权公司董事会秘书负责召开本次股东大会的具体事宜。

  表决票 8 票，赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                                  中国外运股份有限公司
                                                                董事会
                                                    二〇二三年七月七日
附件：简历

  王秀峰，53 岁，现任招商局集团有限公司副总经理。王先生为高级会计师、高级工程师，毕业于东北大学，获工业会计学士学位，后获清华大学高级管理人
员工商管理硕士学位。王先生于 2018 年 11 月至 2021 年 8 月任招商局公路网络科
技控股股份有限公司（股票代码：SZ001965）董事长。王先生自 2021 年 8 月任招商局港口集团股份有限公司（股票代码：SZ001872）首席执行官、副董事长，并
自 2021 年 8 月至 2021 年 11 月任招商局港口控股有限公司（股票代码：HK00144）
执行董事兼董事总经理，自 2021 年 11 月任董事会副主席及首席执行官。此外，
王先生自 2021 年 10 月任辽宁港口集团有限公司董事，2022 年 2 月任招商局太平
湾开发投资有限公司和招商局东北亚开发投资有限公司董事，2022 年 6 月任上海国际港务（集团）股份有限公司（股票代码：SZ600018）副董事长。

  余志良，54 岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。余先生为高级工程师，毕业于华南理工大学，获管理学博士学位。余先生历任广东省国有资产监督管理委员会规划发展处处长，广东钢铁集团有限公司副总经理，广东省广业资产经营有限公司董事、总经理、董事长，广东省广业集团有限公司董事长。
2019 年 1 月至 2020 年 12 月，余先生任招商局集团环保产业筹备组负责人（集团
总部部门部长级）。2020 年 12 月至 2023 年 6 月，余先生任招商局工业集团有限公
司副总经理（集团二级公司总经理级）。余先生自 2022 年 12 月至今任华商国际海洋能源科技控股有限公司(股票代码：HK00206)董事长、首席执行官。

  陶武，56 岁，现任招商局集团有限公司派出的专职外部董事。陶先生毕业于西南财经大学，获经济学学士学位。陶先生曾任招商局蛇口工业区有限公司财务部总经理助理、副总经理，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（股票代码：
SZ001979）资金资本部副总经理、资深副总经理。2016 年 11 月至 2019 年 1 月，
陶先生先后任招商局通商融资租赁有限公司计划财务部总经理、财务部总经理和
资金部总经理。2017 年 1 月至 2019 年 1 月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公
司副财务总监。2019 年 2 月至 2023 年 6 月，陶先生任招商局通商融资租赁有限公
司财务总监。