601598 沪市 中国外运

股票代码：601598      股票简称：中国外运      编号：临 2023-027 号

            中国外运股份有限公司

      第三届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  中国外运股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会第二十二次会议通
知于 2023 年 6 月 14 日向全体董事发出，本次会议于 2023 年 6 月 16 日以书面议
案方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人。截至 2023 年
6 月 16 日，共收到有效表决票 11 票。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、
表决结果符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案：

    一、关于聘任公司副总经理的议案

  经审议，董事会一致同意聘任王笃鹏先生为公司副总经理（简历详见附件）。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。

  表决票 11 票，赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

  特此公告。

                                                  中国外运股份有限公司
                                                                董事会
                                                  二〇二三年六月十六日
附件：简历
王笃鹏，男，毕业于南京大学，并获得管理学博士学位。王先生于 1991 年加入中国外运，历任中国外运旗下多家分子公司部门经理、总经理。1999 年 1 月至 2003
年 12 月，任中国外运江苏公司货运分公司总经理；2003 年 12 月至 2007 年 1 月任
江苏中外运有限公司总经理助理，并于 2003 年 12 月至 2006 年 12 月兼任江苏时
运国际货运有限公司总经理；2006 年 12 月至 2012 年 1 月任上海中外运化工国际
物流有限公司总经理；2012 年 2 月至 2018 年 10 月任中外运化工国际物流有限公
司总经理，2018 年 6 月至今任中国外运华东有限公司总经理，2022 年 1 月至 2023
年 6 月任本公司总经理助理。