601598 沪市 中国外运

股票代码：601598        股票简称：中国外运      编号：临 2023-013 号
            中国外运股份有限公司

 关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  中国外运股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2023 年 3 月 27
日召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。根据股东大会的授权和董事会决议，公司于2022年6月7日-2023
年 1 月 20 日期间累计回购了 106,587,000 股 H 股股票。截至 2023 年 2 月 10 日，
公司已全部注销上述已回购的 H 股股份。据此，公司总股本将减少 106,587,000 股
至 7,294,216,875 股，注册资本将减少人民币 106,587,000 元至人民币 7,294,216,875
元。

  同时，公司拟根据实际股本及注册资本变动情况对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下：

 原条款                                修订后

 第二十二条  经国务院授权的公司审批部  第二十二条  经国务院授权的公司审批部
 门批准，公司可以发行的普通股总数为  门批准，公司可以发行的普通股总数为
 7,400,803,875 股，其中境内上市内资股（A  7,294,216,875 股，其中境内上市内资股（A
 股）为 5,255,916,875 股，占股本总额的  股）为 5,255,916,875 股，占股本总额的
 71.02% ； 境 外 上 市 外 资 股 （ H 股 ） 为  72.06% ； 境 外 上 市 外资 股 （ H 股 ） 为
 2,144,887,000 股，占股本总额的 28.98%。 2,038,300,000 股，占股本总额的 27.94%。

 第二十三条  公司成立时向发起人发行  第二十三条  公司成立时向发起人发行
 2,624,087,200 股（均为内资股）。公司成  2,624,087,200 股（均为内资股）。公司成
 立后新增发行普通股 1,624,915,500 股（其  立 后 发 行 境 外 上 市 外 资 股 （ H 股 ）
 中包括不超过 15%的超额配售选择权），均  1,787,406,000 股（其中包括发起人配售的
 为境外上市外资股（H 股），并于 2003 年 2  162,491,000 股 H 股），并于 2003 年 2 月
 月于香港联交所上市。并于 2014 年 7 月经  于香港联交所上市。于 2014 年 7 月经中国
 中国证券监督管理委员会核准，公司新增发  证券监督管理委员会核准，公司新增发行
 行357,481,000股普通股，均为H股。于2017  357,481,000 股普通股，均为 H 股。于 2017
 年10月经国务院授权的公司审批部门批准， 年 10 月经国务院授权的公司审批部门批
 公司新增发行 1,442,683,444 股普通股，均  准，公司新增发行 1,442,683,444 股普通
 为内资股。公司于 2018 年 11 月经中国证券  股，均为内资股。公司于 2018 年 11 月经中
 监督管理委员会批准，首次公开发行境内上  国证券监督管理委员会批准，首次公开发行
 市内资股（A 股）1,351,637,231 股，于 2019  境内上市内资股（A 股）1,351,637,231 股，

 年 1 月在上海证券交易所上市。          于 2019 年 1 月在上海证券交易所上市。
 公司经前款所述发行股份后的股本结构为： 基于股东大会授权，经公司董事会审议批
 人民币普通股 5,255,916,875 股，其中招商  准，公司回购注销境外上市外资股（H 股）
 局集团有限公司直接持有1,442,683,444股  106,587,000 股后，公司的股本结构为：人
 境内上市内资股，约占公司股本总额的  民币普通股 5,255,916,875 股，其中招商局
 19.49%；中国外运长航集团有限公司直接持  集团有限公司直接持有 1,600,597,439 股
 有 2,461,596,200 股内资股，约占公司股本  境内上市内资股，约占公司股本总额的
 总额的 33.26%；境外上市外资股（H 股）股  21.94%；中国外运长航集团有限公司直接持
 东持有 2,144,887,000 股，约占公司股本总  有 2,472,216,200 股内资股，约占公司股本
 额的 28.98%。                          总额的 33.89%。招商局集团有限公司累计
                                        持有境外上市股（H 股）192,978,000 股，
                                        约占公司总股本的 2.65%；其他境外上市外
                                        资股（H 股）股东持有 1,845,322,000 股，
                                        约占公司股本总额的 25.30%。

 第二十七条  公司的注册资本为人民币  第二十七条  公司的注册资本为人民币
 7,400,803,875 元。公司发行新股后，公司  7,294,216,875 元。公司发行新股后，公司
 注册资本据实际发行作相应调整，公司注册  注册资本据实际发行作相应调整，公司注册 资本变更需办理注册资本的变更登记手续。 资本变更需办理注册资本的变更登记手续。

  除修订上述条款内容外，《公司章程》的其他条款内容不变，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

  上述事项尚需提交公司股东大会审议。

  特此公告。

                                                  中国外运股份有限公司
                                                                董事会
                                                二〇二三年三月二十七日