股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临 2022-040 号
中国外运股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第三届董事会第十三次会议
通知于 2022 年 7 月 25 日向全体董事发出,本次会议于 2022 年 7 月 27 日以书面议案方式召
开。本次会议应出席董事 10 人,全部亲自出席会议。本次会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案:
一、关于选举公司董事的议案
经审议,董事会同意提名冯波鸣先生为公司第三届董事会非执行董事候选人,任期自股东大会审批通过之日起至第三届董事会届满之日止;并同意将本议案提交公司股东大会审议。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。有关本议案的具体内容,请详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事长辞任及选举董事的公告》(临 2022-041 号)。
表决票 10 票,赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
二、关于召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案
经审议,董事会同意召开公司 2022 年第二次临时股东大会,并授权公司董事会秘书负
责召开本次股东大会的具体事宜。
表决票 10 票,赞成票 10 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二二年七月二十七日