证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2022-028 号
中国外运股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 34
其中：A 股股东人数 33
境外上市外资股股东人数（H 股） 1
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,302,874,879
其中：A 股股东持有股份总数 4,157,164,618
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,145,710,261
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.6852
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 56.1973
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
15.4879
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
中国外运股份有限公司（简称“公司”）2021 年度股东大会采用现场和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司
章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召开，董事长王宏先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长王宏先生，副董事长宋德星先生，
执行董事宋嵘先生，非执行董事刘威武先生和江舰先生，以及独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生和李倩女士出席了本次股东大会，非执行董事邓伟栋先生和许克威先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事寇遂奇先生、范肇平先生和王生云
先生出席了本次股东大会，监事会主席黄必烈先生和监事周放生先生因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,148,890,990 99.8009 8,102,028 0.1948 171,600 0.0043
H 股 1,134,472,661 99.0192 3,304,000 0.2884 7,933,600 0.6925
普通股 5,283,363,651 99.6321 11,406,028 0.2151 8,105,200 0.1528
合计：
2、 议案名称：关于 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,156,528,987 99.9847 464,031 0.0111 171,600 0.0042
H 股 1,134,472,661 99.0192 3,304,000 0.2884 7,933,600 0.6925
普通股合 5,291,001,648 99.7761 3,768,031 0.0711 8,105,200 0.1528
计：
3、 议案名称：关于 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,156,528,987 99.9847 464,031 0.0111 171,600 0.0042
H 股 1,134,472,661 99.0192 3,304,000 0.2884 7,933,600 0.6925
普通股合 5,291,001,648 99.7761 3,768,031 0.0711 8,105,200 0.1528
计：
4、 议案名称：关于公司 2021 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,149,259,041 99.8098 7,733,977 0.1860 171,600 0.0042
H 股 1,134,472,661 99.0192 3,304,000 0.2884 7,933,600 0.6925
普通股 5,283,731,702 99.6390 11,037,977 0.2082 8,105,200 0.1528
合计：
5、 议案名称：关于 2022 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,156,700,587 99.9888 464,031 0.0112 0 0.0000
H 股 1,142,406,261 99.7116 3,304,000 0.2884 0 0.0000
普通股合计： 5,299,106,848 99.9289 3,768,031 0.0711 0 0.0000
6、 议案名称：关于 2021 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,156,702,887 99.9888 461,731 0.0112 0 0.0000
H 股 1,145,710,261 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计： 5,302,413,148 99.9913 461,731 0.0087 0 0.0000
7、 议案名称：关于续聘 2022 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,154,213,587 99.9290 2,951,031 0.0710 0 0.0000
H 股 1,087,859,931 94.9507 57,850,330 5.0493 0 0.0000
普通股合 5,242,073,518 98.8534 60,801,361 1.1466 0 0.0000
计：
8、 议案名称：关于 2021 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 4,156,556,987 99.9853 607,631 0.0147 0 0.0000
H 股 1,142,406,261 99.7116 3,304,000 0.2884 0 0.0000
普通股合 5,298,963,248 99.9262 3,911,631 0.0738 0 0.0000
计：
9、 议案名称：关于公司董事、监事和高级管理人员责任险续保方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股
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