股票代码:601598 股票简称:中国外运 编号:临 2022-009 号
中国外运股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)第三届董事会第九次
会议通知于 2022 年 2 月 21 日向全体董事发出,本次会议于 2022 年 2 月 23 日以
书面议案方式召开。会议应参加表决董事 11 人,实际参加表决董事 11 人。截至
2022 年 2 月 23 日,共收到有效表决票 11 票。会议内容、表决结果均符合《公司
法》及《公司章程》的有关规定。本次会议审议通过了以下议案:
一、关于聘任公司副总经理的议案
经审议,董事会一致同意聘任李世础先生和高翔先生为公司副总经理(简历详见附件)。独立董事已就该议案发表了同意的独立意见。
表决票 11 票,赞成票 11 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
特此公告。
中国外运股份有限公司
董事会
二〇二二年二月二十三日
李世础,1970 年出生,本公司董事会秘书╱公司秘书。李先生先后毕业于对外经济贸易大学、长江商学院,并分别获得经济学学士、工商管理硕士学位。李先生于 1993 年加入中国对外贸易运输(集团)总公司,至 2000 年期间,先后任职于中国船务代理公司、中国对外贸易运输(集团)总公司总经理办公室。2000 年至2002 年,李先生担任中国对外贸易运输(集团)总公司总经理办公室副主任。2002年 4 月至 12 月,李先生担任中国对外贸易运输(集团)总公司上市办公室综合组
组长。2002 年至 2008 年,李先生担任本公司证券与法律部总经理。2008 年至 2012
年,李先生担任中国外运安徽有限公司总经理。2012 年至 2017 年,李先生担任本公司发展规划部总经理。2016 年 12 月,李先生获委任为本公司董事会秘书。2019年 8 月,李先生获委任为中外运-敦豪国际航空快件有限公司董事。
高翔,1972 年出生,本公司首席数字官。高先生于 1995 年毕业于南开大学。1995年至 2016 年,高先生任职于中国民航信息网络股份有限公司,历任工程师、市场部执行经理、航空业务部总经理及研发中心总经理、党委书记。2016 年 9 月,高先生获委任为本公司首席数字官。