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601598 沪市 中国外运


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601598:中国外运:2020年度股东大会决议公告

公告日期:2021-06-11

601598:中国外运:2020年度股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:601598      证券简称:中国外运    公告编号:临 2021-019 号
            中国外运股份有限公司

          2020 年度股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

      本次会议是否有否决议案:无

    一、  会议召开和出席情况

    (一)  股东大会召开的时间:2021 年 6 月 10 日

    (二)  股东大会召开的地点:北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦
B 座 11 层 1 号会议室

    (三)  出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情
况:

 1、出席会议的股东和代理人人数                                    28

 其中:A 股股东人数                                              27

      境外上市外资股股东人数(H 股)                              1

 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)          5,430,243,419

 其中:A 股股东持有股份总数                            4,231,412,963

      境外上市外资股股东持有股份总数(H 股)          1,198,830,456

 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

 份总数的比例(%)                                          73.3737

 其中:A 股股东持股占股份总数的比例(%)                    57.1750

      境外上市外资股股东持股占股份总数的比例(%)          16.1987

    (四)  表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况
等。

    公司 2020 年度股东大会由公司董事会召集,由公司董事长李关鹏先生主持。
会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (五)  公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

    1、 公司在任董事 10 人,出席 7 人,董事长李关鹏先生,非执行董事熊贤
良先生、江舰先生,独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、宋海清先生及李倩女士出席了本次股东大会,其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会;
    2、 公司在任监事 5 人,出席 3 人,监事范肇平先生、毛征女士及王生云先
生出席了本次股东大会,其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会;

    3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会;其他部分高管列席了本
次股东大会。

    二、  议案审议情况

    (一) 非累积投票议案

1、 议案名称:关于 2020 年度董事会工作报告的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例

                          (%)            (%)            (%)

    A 股    4,230,919,241 99.9883  322,122  0.0076  171,600  0.0041

    H 股    1,190,072,856 99.2695 3,304,000  0.2756 5,453,600  0.4549

  普通股合  5,420,992,097 99.8296 3,626,122  0.0668 5,625,200  0.1036
    计:
2、 议案名称:关于 2020 年度监事会工作报告的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权


                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

    A 股    4,230,919,241 99.9883  322,122  0.0076  171,600  0.0041

    H 股    1,190,072,856 99.2695 3,304,000  0.2756 5,453,600  0.4549

  普通股合  5,420,992,097 99.8296 3,626,122  0.0668 5,625,200  0.1036
    计:
3、 议案名称:关于听取 2020 年度独立非执行董事述职报告的议案

    审议结果:通过

    表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

    A 股    4,231,017,141 99.9906  224,222  0.0052  171,600  0.0042

    H 股    1,190,072,856 99.2695 3,304,000  0.2756 5,453,600  0.4549

  普通股合  5,421,089,997 99.8314 3,528,222  0.0650 5,625,200  0.1036
    计:
4、 议案名称:关于 2020 年度财务决算报告的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

    A 股    4,231,017,141 99.9906  224,222  0.0052  171,600  0.0042

    H 股    1,190,072,856 99.2695 3,304,000  0.2756 5,453,600  0.4549

  普通股合  5,421,089,997 99.8314 3,528,222  0.0650 5,625,200  0.1036
    计:
5、 议案名称:关于公司 2020 年度报告及其摘要的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)            (%)

    A 股    4,231,017,141 99.9906  224,222  0.0052  171,600  0.0042

    H 股    1,190,072,856 99.2695 3,304,000  0.2756 5,453,600  0.4549

  普通股合  5,421,089,997 99.8314 3,528,222  0.0650 5,625,200  0.1036
    计:

6、 议案名称:关于 2021 年度财务预算的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                票数      比例    票数    比例    票数    比例
                            (%)            (%)          (%)

    A 股    4,231,182,041  99.9945  230,922  0.0055      0  0.0000

    H 股    1,198,830,456 100.0000        0  0.0000      0  0.0000

  普通股合  5,430,012,497  99.9957  230,922  0.0043      0  0.0000
    计:
7、 议案名称:关于 2020 年度利润分配方案的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股    4,231,166,941 99.9941  246,022  0.0059      0  0.0000

    H 股    1,194,110,456 99.6063 4,720,000  0.3937      0  0.0000

  普通股合  5,425,277,397 99.9085 4,966,022  0.0915      0  0.0000
    计:
8、 议案名称:关于续聘 2021 年度外部审计师的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权

                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股    4,231,188,741 99.9947  224,222  0.0053      0  0.0000

    H 股    1,194,870,456 99.6697 3,960,000  0.3303      0  0.0000

  普通股合  5,426,059,197 99.9229 4,184,222  0.0771      0  0.0000
    计:
9、 议案名称:关于 2020 年度董事薪酬的议案

  审议结果:通过

  表决情况:

  股东类型          同意              反对            弃权


                  票数      比例    票数    比例    票数    比例
                          (%)            (%)          (%)

    A 股    4,231,090,841 99.9923  322,122  0.0077      0  0.0000

    H 股    1,193,904,456
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