股票代码：601598 股票简称：中国外运 编号：临 2021-012 号
中国外运股份有限公司
监事会 2021 年度第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国外运股份有限公司（以下简称“公司”）监事会 2021 年度第二次会议于
2021 年 4 月 28 日以通讯会议形式召开，监事会于 2021 年 4 月 15 日向全体监事发
出了会议通知。本次会议如期举行，会议由监事会主席刘英杰先生主持，应出席监事 5 人，亲自出席监事 4 人，监事周放生先生因其他工作安排委托毛征女士代为出席并表决。会议的通知、召开和表决程序以及会议内容、表决结果符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并表决通过了以下议案：
一、关于公司 2021 年第一季度报告的议案
经审议，监事会一致同意该报告。监事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；报告的内容与格式符合中国证监会及上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司 2021 年第一季度的经营成果和财务状况；在发表上述意见之前，未发现参与 2021 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、关于续任监事的议案
经审议，监事会一致同意该项议案。具体如下：
（一）同意续聘刘英杰先生、周放生先生、范肇平先生为公司监事，任期自公司 2020 年度股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。监事候选人简历详见附件。
（二）同意将本议案提交 2020 年度股东大会审议。
表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
特此公告。
附件：监事候选人简历
中国外运股份有限公司
监事会
二〇二一年四月二十八日
附件：监事候选人简历
刘英杰，1972 年出生，本公司监事会主席。刘先生于 1995 年 8 月毕业于首都经济
贸易大学，获得经济学学士学位。1995 年 8 月至 2014 年 3 月，历任中远集团总公
司监督部综合审计处副处长、处长、计算机审计处处长。2014 年 4 月进入招商局至今，先后任审计（稽核）部总经理助理、风险管理部部长副部长、风险管理部╱法律合规部部长、审计中心主任。刘先生于 2018 年 12 月至今担任招商局港口集团股份有限公司（股票代码为 SZ001872）监事会主席。2019 年 6 月，刘先生获委任为本公司监事及监事会主席。
周放生，1949 年出生，本公司独立监事。周先生于 1985 年毕业于湖南大学管理工程专业，其后于 1996 年在中国人民大学工业经济系企业管理专业在职研究生班毕业。周先生曾长期在企业工作，具有较丰富的企业实践。1991 年至 1997 年，周先生先后担任国家国有资产管理局副处长、处长、国有资产管理研究所副所长。1997年至 2001 年，周先生任国家经贸委国有企业脱困工作办公室副主任。2001 年至2003年，周先生任财政部财政科学研究所国有资产管理研究室主任。2003年至2009年，周先生任国务院国资委企业改革局副巡视员。周先生现担任恒安国际集团有限公司（股票代码为 HK01044）的独立非执行董事，中国建材股份有限公司（股票代码为 HK03323）的独立非执行董事，以及晨光生物科技集团股份有限公司（股票代码为 SZ300138）的独立董事。2011 年 12 月，周先生获委任为本公司独立监事。
范肇平，1954 年出生，本公司独立监事。毕业于财政部财政科学研究所研究生部经济学专业。范先生历任深圳赤湾石油基地股份有限公司财务部经理助理、财务部经理、中国南山开发（集团）股份有限公司财务部经理、金融投资部经理、助理总经理等职务。1998 年至 2014 年，范先生任中国南山开发（集团）股份有限公司副总经理，现已退休。范先生还曾担任深圳赤湾港航股份有限公司财务总监、董事，深圳赤湾石油基地股份有限公司监事、董事长，深圳宝湾物流控股有限公司董事长，中国仓储协会副会长，深圳赤湾东方物流有限公司董事长、合肥宝湾国际有限公司董事长、深圳赤湾胜宝旺海洋工程有限公司董事会执行委员会主席、副董事长。
2018 年 6 月，范先生获委任为本公司监事。2019 年 6 月任中集车辆（集团）股份
有限公司（股票代码为 HK01839）独立董事。2018 年 6 月，范先生获委任为本公司独立监事。
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