证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临 2020-025 号
中国外运股份有限公司
2019 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2020 年 6 月 1 日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路 5 号院 10 号楼外运大厦 B
座 11 层 1 号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 24
其中：A 股股东人数 19
境外上市外资股股东人数（H 股） 5
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,097,277,605
其中：A 股股东持有股份总数 4,084,115,170
境外上市外资股股东持有股份总数（H 股） 1,013,162,435
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 68.8746
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 55.1847
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 13.6899
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司 2019 年度股东大会由公司董事会召集，由公司董事长李关鹏先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事长李关鹏先生，副董事长宋德星先
生，执行董事宋嵘先生，非执行董事粟健先生、熊贤良先生、江舰先生，独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生、李倩女士出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事范肇平先生、任东晓女士、毛征女
士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他部分高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H 股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H 股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
3、 议案名称：关于听取 2019 年度独立非执行董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H 股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
4、 议案名称：关于 2019 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H 股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
5、 议案名称：关于公司 2019 年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,591,514 99.9871 492,700 0.0120 30,956 0.0009
H 股 1,011,680,545 99.8537 0 0.0000 1,481,890 0.1463
普通股合计： 5,095,272,059 99.9607 492,700 0.0097 1,512,846 0.0297
6、 议案名称：关于 2020 年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,074,685,850 99.7691 9,398,364 0.2301 30,956 0.0008
H 股 560,003,425 55.2728 452,976,010 44.7091 183,000 0.0181
普通股合 4,634,689,275 90.9248 462,374,374 9.0710 213,956 0.0042
计：
7、 议案名称：关于 2019 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H 股 1,012,997,435 99.9837 0 0.0000 165,000 0.0163
普通股合计： 5,096,791,305 99.9905 321,300 0.0063 165,000 0.0032
8、 议案名称：关于续聘 2020 年度外部审计师的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H 股 1,002,822,336 98.9794 10,175,099 1.0043 165,000 0.0163
普通股合计： 5,086,616,206 99.7908 10,496,399 0.2059 165,000 0.0032
9、 议案名称：关于 2019 年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 4,083,793,870 99.9921 321,300 0.0079 0 0.0000
H 股 1,012,979,435 99.9819 0 0.0000 183,000 0.0181
普通股合计： 5,096,773,3
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