证券代码：601598 证券简称：中国外运 公告编号：临2019-033号
中国外运股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2019年6月5日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区安定路5号院10号楼外运大厦B座11层1号会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 41
其中：A股股东人数 37
境外上市外资股股东人数（H股） 4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 5,310,800,510
其中：A股股东持有股份总数 4,067,278,799
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1,243,521,711
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 71.7598
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 54.9573
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 16.8025
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
公司2018年度股东大会由公司董事会召集，经公司半数以上董事会推举，由公司执行董事、总经理宋嵘先生主持。会议的召集、召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，执行董事、总经理宋嵘先生及独立非执行董事王泰文先生、孟焰先生出席了本次股东大会，其他董事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事4人，出席2人，监事任东晓女士和毛征女士出席了本次股东大会，其他监事因另有工作安排未能出席本次股东大会；
3、 董事会秘书李世础先生出席了本次股东大会；其他高管列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于2018年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,066,494,57499.9807 747,025 0.0183 37,200 0.0010
H股 1,242,745,71199.9376 0 0.0000 776,000 0.0624
普通股合计： 5,309,240,28599.9706 747,025 0.0141 813,200 0.0153
2、议案名称：关于2018年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,066,495,67499.9807 745,925 0.0183 37,200 0.0010
H股 1,242,745,71199.9376 0 0.0000 776,000 0.0624
普通股合计： 5,309,241,38599.9706 745,925 0.0140 813,200 0.0153
3、议案名称：关于听取独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,066,495,67499.9807 745,925 0.0183 37,200 0.0010
H股 1,242,745,71199.9376 0 0.0000 776,000 0.0624
普通股合计： 5,309,241,38599.9706 745,925 0.0140 813,200 0.0153
4、议案名称：关于2018年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,066,495,67499.9807 745,925 0.0183 37,200 0.0010
H股 1,242,745,71199.9376 0 0.0000 776,000 0.0624
普通股合计： 5,309,241,38599.9706 745,925 0.0140 813,200 0.0153
5、议案名称：关于公司2018年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,066,488,87499.9805 752,725 0.0185 37,200 0.0010
H股 1,242,745,71199.9376 0 0.0000 776,000 0.0624
普通股合计： 5,309,234,58599.9705 752,725 0.0142 813,200 0.0153
6、议案名称：关于2019年度财务预算的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,066,484,874 99.9804 756,725 0.0186 37,200 0.0010
H股 1,243,521,711100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：5,310,006,585 99.9851 756,725 0.0142 37,200 0.0007
7、议案名称：关于2018年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,065,172,418 99.94822,069,181 0.0508 37,200 0.0010
H股 1,243,521,711100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：5,308,694,129 99.96032,069,181 0.0390 37,200 0.0007
8、议案名称：关于独立董事津贴发放方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,065,138,518 99.94732,103,081 0.0517 37,200 0.0010
H股 1,243,521,711100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：5,308,660,229 99.95972,103,081 0.0396 37,200 0.0007
9、议案名称：关于独立监事津贴发放方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 4,065,134,518 99.94722,107,081 0.0518 37,200 0.0010
H股 1,243,521,711100.0000 0 0.0000
