601595 沪市 上海电影

证券代码：601595          证券简称：上海电影      公告编号：2023-065
            上海电影股份有限公司

      第四届董事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、董事会会议召开情况

  上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 10 日以通讯表决
的方式召开了第四届董事会第十九次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知
及会议材料已于 2023 年 9 月 27 日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应
出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席董事占应出席人数的 100%，会议由董
事长王健儿先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

  议案表决结果：8 票赞成；0 票弃权，0 票反对。

  公司独立董事就聘任财务总监事项发表了同意的独立意见。

  本议案无需提交公司股东大会审议。

  具体内容请详见同日披露的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2023-066）。

  特此公告。

                                          上海电影股份有限公司董事会
                                                    2023 年 10 月 11 日