证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2023-039
上海电影股份有限公司
关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海电影股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 7 月 20 日召开第四届董
事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》。现将具体情况公告如下：
一、关于聘任董事会秘书情况
公司董事会秘书兼财务总监王蕊女士因工作安排调整，将不再担任公司董事会秘书职务，但仍将继续担任公司财务总监职务。为了保证公司各项工作的顺利进行，公司董事会同意聘任刘林鹤先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
刘林鹤先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司董事会秘书职责所应具备的能力，能够胜任公司董事会秘书的履职要求，其董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。
公司独立董事对聘任的董事会秘书的教育背景、任职经历、任职资格和履职能力等方面进行认真审查后发表了同意的独立意见。
二、关于聘任证券事务代表情况
公司证券事务代表胡莎女士因工作安排调整，将不再担任公司证券事务代表职务，但仍将继续担任公司法律副总顾问职务。为全面协助董事会秘书开展工作，公司董事会同意聘任石飞先生（简历附后）为公司证券事务代表，任期自经公司本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
石飞先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书、上海证券交易所科创
板董事会秘书资格证书，具有相关专业知识和履行公司证券事务代表职责所应具备的能力，能够胜任公司证券事务代表的履职要求。
三、联系方式
公司董事会秘书、证券事务代表的联系方式如下：
地址：上海市徐汇区漕溪北路 595 号 C 座 14 楼
电话：021-33391188
传真：021-33391188
邮箱：ir@sh-sfc.com
王蕊女士担任董事会秘书期间、胡莎女士担任证券事务代表期间，勤勉尽责，严格履行上市公司监管要求，有力地维护了全体股东的权益，助力上市公司健康、稳定发展。公司董事会对王蕊女士、胡莎女士在任职期间为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2023 年 7 月 21 日
附件：董事会秘书、证券事务代表简历
刘林鹤：男，中国国籍，1987 年出生，无境外永久居留权，上海财经大学
工商管理硕士学历。2012 年 8 月至 2017 年 7 月任申银万国投资有限公司高级投
资经理，2017 年 7 月至 2021 年 6 月任浙江华策影视股份有限公司战略投资中心
投资总监，2021 年 6 月至今任上影互娱（上海）策划咨询有限公司总经理助理，2022 年 8 月至今任上海电影股份有限公司战略投资部总经理。
石飞：男，中国国籍，1992 年出生，无境外永久居留权，本科学历，注册
估值分析师(CVA)，拥有上海证券交易所独立董事资格证书，持有证券交易、证
券投资基金、证券投资分析等从业资格。2015 年 7 月至 2018 年 2 月任长江证券
股份有限公司公司业务岗经理，2018 年 3 月至 2020 年 9 月任苏州天沃科技股份
有限公司证券法务部专员，2020 年 9 月至 2023 年 6 月任上海仁度生物科技股份
有限公司证券事务代表。
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