601595 沪市 上海电影

证券代码：601595          证券简称：上海电影      公告编号：2022-041
            上海电影股份有限公司

  关于修订《公司章程》及相关管理制度的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据《中华人民共和国公司法（2018 年修订）》《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》，中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》《上市公司监管指引》，上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等新修订的法规文件，结合《上海电影股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的实际情况，公司拟修订《公司章程》与各项议事规则及相关管理制度共计 20 项。

  本次拟修订制度目录如下：

 序号                  制度名称                      修订情况

  1                    公司章程                      部分修订

  2                股东大会议事规则                整体梳理修订

  3                  董事会议事规则                  整体梳理修订

  4                  监事会议事规则                  整体梳理修订

  5                关联交易实施细则                整体梳理修订

  6                对外担保管理制度                整体梳理修订

  7                对外投资管理制度                整体梳理修订

  8                募集资金管理制度                整体梳理修订

  9                独立董事工作制度                整体梳理修订

  10              董事会秘书工作制度                整体梳理修订

  11            内幕信息知情人登记制度              整体梳理修订


  12                信息披露管理制度                整体梳理修订

  13              投资者关系管理制度                整体梳理修订

  14              审计委员会工作规则                整体梳理修订

  15              提名委员会工作规则                整体梳理修订

  16            薪酬与考核委员会工作规则            整体梳理修订

  17              战略委员会工作规则                整体梳理修订

  18                总经理工作细则                  整体梳理修订

      董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票

  19                                                整体梳理修订

                        管理制度

  20      防范控股股东及关联方资金占用管理制度        部分修订

  《公司章程》修订对照情况详见本公告附件。其中，根据 2019 年年度股东大会审议通过的《关于 2019 年度利润分配预案的议案》及《2019 年年度权益分派实施公告》（公告编号 2020-021），公司已通过资本公积向全体股东每 10 股
转增 2 股，转增后的总股本从 373,500,000 股增加至 448,200,000 股。该次利润
分配完成后，公司注册资本相应进行变动，本次《公司章程》修订将根据上述注册资本变动情况进行调整，并授权公司董事会后续具体办理工商变更登记手续。
  全部修订规章制度（目录第 1-20 项）的修订版全文于本公告同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

  上述《公司章程》及相关制度修订待本次董事会及监事会会议审议通过后，《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》尚须提报公司股东大会审议，方可正式生效。

  特此公告。

                                          上海电影股份有限公司董事会
                                                    2022 年 10 月 29 日
附件：《公司章程》修订对照表

            修订前                            修订后

  无                                第十二条在公司中，按照《中国
                                  共产党章程》规定，设立党的组织，开
                                  展党的工作、活动，公司应当为党组织
                                  的活动提供必要条件及基础保障。

  无                                第十五条公司的经营期限为：长
                                  期。

  第十八条  公司系由上海东方影    第二十条公司系由上海东方影
视发行有限责任公司整体变更成立的 视发行有限责任公司整体变更成立的
股份有限公司，以 2012 年 6 月 30 日为 股份有限公司，以 2012 年 6 月 30 日为
基 准 日 的 公 司 净 资 产 值 基 准 日 的 公 司 净 资 产 值
300,714,638.50 元作为折股基础，折为 300,714,638.50 元作为折股基础，折为
股本 280,000,000 股，余下未折为股份 股本 280,000,000 股，余下未折为股份
的 20,714,638.50 元计入公司资本公 的 20,714,638.50 元计入公司资本公
积。公司发起人股东的姓名（名称）、 积。
认购的股份数、持股比例如下表所示：    公司设立时，各发起人股东的姓名
  序    发起人名称    持股数额    持股比例  （名称）、认购的股份数、持股比例、
  号                    （股）      （%）  出资方式和出资时间如下表所示：

      上海电影（集                                序号  发起人  持股数  持股比  出资  出资
  1  团）有限公司  267,454,673    95.52              名称    额（股） 例（%） 方式  时间
      上海精文投资                                      上海电                            2012
  2                  12,545,327    4.48                                          净资

        有限公司                                          影（集  267,45                  年7月
                                                      1                      95.52  产折

        合计        280,000,000    100%              团）有限  4,673                  31 日
                                                                                          股

                                                              公司

                                                            上海精                            2012
                                                                                        净资

                                                            文投资  12,54                  年7月
                                                      2                        4.48  产折

                                                            有限公  5,327                  31 日
                                                                                          股

                                                              司

                                                                      280,00

                                                          合计                100%    -      -

                                                                      0,000

  第十九条  公 司 股 份 总 数 为    第二十一条  公司股份总数为
37,350 万股，均为普通股。          44,820 万股，均为人民币普通股。

  第二十三条  公司在下列情况    第二十五条  公司不得收购公司
下，可以依照法律、行政法规、部门规 的本公司股份。但是，有下列情形之一章和本章程的规定，收购公司的股份： 的除外：

  （一）减少公司注册资本；          （一）减少公司注册资本；

  （二）与持有本公司股票的其他公    （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                          司合并；

  （三）将股份奖励给本公司职工；    （三）将股份用于员工持股计划或
  （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收    （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。