证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2022-015
上海电影股份有限公司
2021 年度拟不进行利润分配的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司 2021 年度利润分配预案：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增
股本与其他形式的利润分配。
本次利润分配预案已经公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第五次
会议审议通过，尚需提交 2021 年年度股东大会审议。
一、 公司 2021 年度利润分配预案
根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报告的审计，公司 2021 年度实现归属于母公司股东净利润为 21,871,531.94 元，扣除实行会计政策变更导致减少未分配利润 113,288,434.60 元，截至 2021 年末，公司累计未分配利润为 363,422,259.51 元。
经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司 2021 年度利润分配预案为：拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
本次利润分配方案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
二、 2021 年度不进行利润分配的情况说明
根据国家电影局的统计，2021 年度我国电影市场总票房为 472.58 亿元，同
比上升 131.46%，较 2019 年度下降 26.47%；累计实现院线观影人次 11.67 亿，
同比上升112.57%，较2019年度下降32.47%；场均人次为9.51，同比下降2.56%，
较 2019 年下降 30.28%，行业有待进一步恢复。截至 2021 年末，全国共有影院
14,480 家，全年新增银幕 6,667 块，银幕总数达 82,248 块，增速与 2020 年度
基本持平，整体新建速度进一步放缓。行业银幕增速持续高于票房增速，导致行业经营坪效延续疫前持续下滑的趋势，影院终端经营压力持续处于高位，竞争日
趋激烈。
公司主营业务为电影发行及放映业务，具体包括电影发行和版权销售、院线经营、影院投资等，已形成“专业化发行公司+综合型院线+高端影院经营”完整电影发行放映产业链。2021 年度，公司实现营业收入 73,108.35 万元，同比上升136.37%；实现归属于上市公司股东的净利润2,187.15万元，同比上升105.07%；扣除非经常性损益后实现归属于上市公司股东的净利润-2,442.27 万元，同比上升 94.06%；虽实现扭亏为盈，但公司主营业务的盈利水平仍有待进一步改善。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年
修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑疫情趋势与行业现状，结合公司战略规划、日常经营所需的资金需求及重大项目资金使用计划等实际情况，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。累计未分配利润将主要用于保障公司旗下影院受疫情影响停业的日常经营、推动“影院+”创新产品研发及影院资产动态优化等资金需求，确保疫后影院行业的有序恢复、保障电影产业的健康发展、打造符合疫后文化消费趋势的多元化融合消费场景，进一步提升公司主营业务的盈利能力，提升行业竞争力。
三、 公司履行的决策程序
(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届董事会第七次会议，以 9 票赞成、0 票
反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》，同意将本次利润分配预案提请股东大会审议。
(二) 独立董事意见
根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及《公司章程》等文件的相关规定，公司独立董事认为公司董事会拟定的 2021 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配的年度利润分配预案，符合相关法律法规的规定。本次利润分预案是基于公司实际情况，结合疫情趋势、行业现状及公司经营发展规划的综合考量，有助
于公司稳定运营及可持续发展，维护全体股东的长远利益。因此，公司独立董事一致同意本次董事会提出的 2021 年度利润分配预案，并同意将相关事项提交股东大会审议。
(三) 监事会意见
公司于 2022 年 4 月 26 日召开第四届监事会第五会议，以 5 票赞成、0 票反
对、0 票弃权通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红（2022 年修订）》、上海证券交易所《股票上市规则（2022 年修订）》《上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑了公司所处行业的现状、发展趋势与公司实际经营情况与未来经营所需的资金等因素，有利于稳步推动公司后续发展，保障全体股东的长远利益。因此，监事会同意公司 2021 年度利润分配预案。
四、 相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2022 年 4 月 27 日
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