证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-020
上海电影股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月29日
(二) 股东大会召开的地点：上海市新华路160号上海影城六楼第三放映厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 270,748,000
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 72.4894
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由公司董事长任仲伦先生主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，董事万雅莉女士、独立董事吕巍先生因工作
原因未能出席本次股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事长程坚军先生、监事胡军先生因工作原
因未能出席本次股东大会；
3、董事会秘书戴运先生出席本次股东大会；公司总经理陈果女士，副总经理蒋为民女士、仲峥先生、谭新政先生，财务总监王蕊女士列席本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《上海电影股份有限公司2017 年度董事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,722,500 99.9905 25,500 0.0095 0 0.0000
2、议案名称：关于《上海电影股份有限公司2017 年度监事会工作报告》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,722,500 99.9905 25,500 0.0095 0 0.0000
3、议案名称：关于《上海电影股份有限公司2017年度财务决算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,722,500 99.9905 25,500 0.0095 0 0.0000
4、议案名称：关于《上海电影股份有限公司2018年度财务预算方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,712,500 99.9868 35,500 0.0132 0 0.0000
5、议案名称：关于2017年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,714,500 99.9876 33,500 0.0124 0 0.0000
6、议案名称：关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018
年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,722,500 99.9905 25,500 0.0095 0 0.0000
7、议案名称：关于公司2018年度预计与关联方发生的日常关联交易限额的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 12,198,903 99.7914 25,500 0.2086 0 0.0000
8、议案名称：关于《上海电影股份有限公司2017年年度报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 270,722,500 99.9905 25,500 0.0095 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例票 比例
序 （%）数 （%）
号
5 关于2017年度利 12,190,903 99.7259 33,500 0.2741 0 0.0000
润分配方案的议
案
6关于续聘普华永 12,198,903 99.7914 25,500 0.2086 0 0.0000
道中天会计师事
务所（特殊普通合
伙）为公司 2018
年度审计机构的
议案
7 关于公司2018年 12,198,903 99.7914 25,500 0.2086 0 0.0000
度预计与关联方
发生的日常关联
交易限额的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、上述议案均获本次股东大会审议通过。
2、议案5、6、7对中小投资者的表决情况进行了单独计票。
3、议案 7涉及关联交易，公司控股股东上海电影（集团）有限公司持有
258,523,597股，在本次股东大会上回避表决。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：张倩、陆仙
2、律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开等相关事宜符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《上交所网络投票实施细则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效。
上海电影股份有限公司
2018年5月30日
