证券代码：601595 证券简称：上海电影 公告编号：2018-013
上海电影股份有限公司
关于2017年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、公司拟以总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.6元
（含税），预计分配利润97,110,000元，占2017年度合并报表范围归属母公司
所有者净利润的37.77%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
2、本分配方案已经公司第二届董事会第二十八次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交2017年度股东大会审议。
一、公司2017年度利润分配预案
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 截至2017年末，
公司实现母公司累计未分配利润650,376,716.56元，其中2017年度实现净利润
301,080,570.45元，提取10%的盈余公积30,108,057.05元后，2017年度实现
可分配利润270,972,513.4元。
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规，结合本公司实际情况，为保障公司建设项目资金需求，稳步推动后续发展，更好地维护股东权益，公司2017年度的利润分配预案为：
以公司总股本373,500,000股为基数，每10股派发现金红利2.6元（含税），
预计分配利润97,110,000元，占2017年度合并报表范围归属母公司所有者净利
润257,122,586.88的37.77%。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本。
二、董事会意见
公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方
案的议案》，并同意提交公司2017年年度股东大会审议。
三、独立董事意见
公司独立董事发表了同意的独立意见。意见认为，公司董事会拟定的2017
年度利润分配方案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现金分红指导》以及《公司章程》的相关规定，与公司现阶段的业务规模、经营需要和发展规划相符合，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。同意该方案提交股东大会审议。
四、监事会意见
公司第二届监事会第十次会议审议通过了《关于2017年度利润分配方案的
议案》，同意提交公司2017年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本方案尚需提交公司2017年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投
资风险。
特此公告。
上海电影股份有限公司董事会
2018年4月25日
