601588 沪市 北辰实业

  证券代码：601588          证券简称：北辰实业          公告编号：临 2024-006
  债券代码：151419          债券简称：19 北辰 F1

  债券代码：188461          债券简称：21 北辰 G1

  债券代码：185114          债券简称：21 北辰 G2

  债券代码：185738          债券简称：22 北辰 G1

  债券代码：250684          债券简称：23 北辰 F1

                北京北辰实业股份有限公司

            第九届第九十四次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第九十四次会议于2024年 2月 6日（星期二）以通讯表决方式召开。本公司董事共 6人，全部参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

  会议一致通过决议如下：

  一、同意聘任梁捷女士为本公司总经理，并按相关规定和监管要求进行公告。
  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  二、同意提名梁捷女士作为本公司第九届董事会执行董事候选人，任期与第九届董事会任期一致，并提交本公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

  三、同意召开本公司 2024 年第一次临时股东大会，并授权公司秘书具体筹备临时股东大会的相关事宜。关于临时股东大会的时间、地点、议程等具体事宜，详见本公司另行刊发的关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知。

  表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

                                      北京北辰实业股份有限公司
                                              董 事 会

                                        2024 年 2 月 7 日