601588 沪市 北辰实业

香 港 交 易 及 结 算 所 有 限 公 司 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 对 本 公 告 的 内
容 概 不 负 责，对 其 准 确 性 或 完 整 性 亦 不 发 表 任 何 声 明，并 明 确 表 示，概
不 对 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 分 内 容 而 产 生 或 因 倚 赖 该 等 内 容 而 引 致 的
任 何 损 失 承 担 任 何 责 任。

                        董 事 会 会 议 日 期

兹 公 布 北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）之 董 事 会（「董 事 会」）将 於
二 零 二 一 年 十 月 二 十 八 日（星 期 四）举 行 董 事 会 会 议，董 事 会 将 於 会 上（其
中 包 括）考 虑 及 批 准 本 公 司 及 其 附 属 公 司 截 至 二 零 二 一 年 九 月 三 十 日 止
九 个 月 之 第 三 季 季 度 业 绩 及 有 关 公 布。

                                                        代 表

                                            北 京 北 辰 实 业 股 份 有 限 公 司
                                                      主 席

                                                      李 伟 东

中国，北京，二零二一年十月十八日

於 本 公 告 之 日，董 事 会 由 八 名 董 事 组 成，当 中 李 伟 东 先 生、李 云 女 士、陈
德启先生、张文雷女士及郭川先生为执行董事，而周永健博士、甘培忠先生及陈德球先生为独立非执行董事。