601588 沪市 北辰实业

 证券代码：601588            证券简称：北 辰实 业          公告编号：临 2021-024
 债券代码：122351            债券简称：14 北辰 02

 债券代码：151419            债券简称：19 北辰 F1

 债券代码：162972            债券简称：20 北辰 01

                北京北辰实业股份有限公司

              第九届第一次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  北京北辰实业股份有限公司（以下简称“本公司”）第九届董事会第一次会议
于 2021 年 5 月 13 日（星期四）以通讯表决方式召开。本公司董事共 8 人，全部
参与表决。本次会议的召开符合公司章程及有关法律法规的相关规定。

  鉴于本公司 2020 年年度股东大会已经选举李伟东先生、李云女士、陈德启先生、张文雷女士、郭川先生为本公司第九届董事会执行董事，选举周永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司第九届董事会独立非执行董事。

  会议一致通过决议如下：

  一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准选举李伟东先生为本公司第九届
董事会董事长。

  二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周
永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会战略委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

  三、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、李云女士、周
永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司董事会提名委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。

  四、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任李伟东先生、郭川先生、周
永健博士、甘培忠先生、陈德球先生为本公司法律合规委员会成员，并委任李伟东先生为主席。

  五、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、
陈德球先生为本公司董事会审计委员会成员，并委任陈德球先生为主席。

  六、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，批准委任周永健博士、甘培忠先生、
陈德球先生为本公司董事会薪酬与考核委员会成员，并委任甘培忠先生为主席。
  特此公告。

                                            北京北辰实业股份有限公司
                                                    董事  会

                                                2021 年 5 月 14 日