601579 沪市 会稽山

股票简称：会稽山    股票代码：601579  编号：临 2024--015
              会稽山绍兴酒股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

    ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

    ●本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称公司或会稽山）2024 年 3 月 28 日召
开第六届第八次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健所）为公司 2024 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

    1. 基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日    组织形式                            特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人    王国海              上年末合伙人数量                              238 人

上 年 末 执 业  注册会计师                                                      2,272 人

人员数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                            836 人

              业务收入总额                              34.83 亿元

2023 年（经审  审计业务收入                              30.99 亿元

计）业务收入  证券业务收入

                                                          18.40 亿元

              客户家数                                      675 家

              审计收费总额                                6.63 亿元

                                制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、
2023 年上市                      热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
公司（含 A、B  涉及主要行业      和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运
股）审计情况                      输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
                                牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等

              本公司同行业上市公司审计客户家数                          513

    2.投资者保护能力

    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任。

  3.诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（2021 年 1 月 1 日至 2023 年 12
月 31 日）因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理措施 14 次、自律监管措施 6
次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 3
人次、监督管理措施 35 人次、自律监管措施 13 人次、纪律处分 3 人次，未受到
刑事处罚，共涉及 50 人。

    （二）项目信息

 基本信息                              项目合伙人    签字注册会计师    项目质量复核人员

 姓名                                    章方杰            王俊              朱中伟

 何时成为注册会计师                      2009 年          2013 年            1999 年

 何时开始从事上市公司审计                2009 年          2013 年            1999 年

 何时开始在本所执业                      2007 年          2011 年            2009 年

 何时开始为本公司提供审计服务              2024 年        2020 年            2019 年

 近三年签署或复核上市公司审计报告情况    [注 1]          [注 2]              [注 3]

  1. 基本信息

  [注 1]

  2023 年度，签署上市公司科润智控 2022 年度审计报告；复核凌云光、联翔
股份 2022 年度审计报告；2022 年度，签署上市公司浙版传媒、科润智控 2021年度审计报告。

  [注 2]

  2023 年，签署会稽山 2022 年度审计报告；2022 年，签署会稽山 2021 年度
审计报告；2021 年，签署会稽山 2020 年度审计报告。

  [注 3]2023 年，签署森鹰窗业、美好医疗、新疆天业、天业节水、瀛通通讯、力合微 2022 年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、浙江交科、亚振家居、开普云 2022 年度审计报告；2022 年，签署新疆天业、天业节水、瀛通通讯、力合微 2021 年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、亚振家居、开普云 2021 年度审计报告；2021 年，签署新疆天业、天业节水、瀛通通讯、金溢科技、力合微 2020年度审计报告，复核丽尚国潮、会稽山、金能科技、亚振家居、开普云 2020 年度审计报告。

  2.诚信记录


  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3.独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费情况

  根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标准，公司拟确定天健为本公司提供的 2023 年度财务审计费用为 94.34 万元(不含税)，内部控制审计费用为 18.87 万元(不含税)，合计审计费用为 113.21 万元(不含税)。

  本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一期（2022 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬基本相同，自 2018 年度至今未发生重大变化。

    二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司于 2024 年 3 月 27 日召开了第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会
议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机
构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司 2023 年度审计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在 2023 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为2024年度审计机构以及公司支付天健所2023年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

  （二）董事会审议和表决情况

  公司于 2024 年 3 月 28 日召开第六届董事会第八次会议，经与会董事认真
讨论，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度财
务审计机构及支付其 2023 年度审计报酬的议案》，同意续聘天健所为公司 2024年度财务审计和内部控制审计机构，并同意公司支付 2023 年度审计费用 113.21万元(不含税)。

  （三）生效日期

  本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并自公
司 2023 年度股东大会审议通过之日起生效，聘期一年。

    三、备查文件

  1、董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

  2、公司六届八次董事会会议决议；

  3、公司对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告；

  4、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告；
  5、拟续聘会计师事务所营业执业证照，拟负责具体审计业务的签字注册会计师执业证照。

  特此公告。

                                      会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
                                          二 0 二四年三月三十日