证券代码：601579 证券简称：会稽山 公告编号：2022-018
会稽山绍兴酒股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 13 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨绍路 2579 号会稽山绍兴酒股份有限公司三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 296,699,200
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 61.8815
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长虞伟强主持会议。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，其中董事金建顺、孙卫江、许江以视频会议
方式出席；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书金雪泉出席本次股东大会；公司全体高级管理人员和公司聘请的律师出席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
5、 议案名称：《公司 2021 年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
6、 议案名称：《公司 2021 年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
7、 议案名称：《关于续聘 2022 年度审计机构及支付其 2021 年度审计报酬的议
案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
8、 议案名称：《关于公司 2022 年独立董事津贴标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,100 99.9760 71,100 0.0240 0 0.0000
9、 议案名称：《关于公司董事、监事 2021 年度薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,100 99.9760 71,100 0.0240 0 0.0000
10、 议案名称：《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
11、 议案名称：《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
12、 议案名称：《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
13、 议案名称：《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
14、 议案名称：《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 296,628,300 99.9761 70,900 0.0239 0 0.0000
15、 议案名称：《关于修订<公司
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