601579 沪市 会稽山

股票简称：会稽山    股票代码：601579  编号：临 2022--009
              会稽山绍兴酒股份有限公司

              关于续聘会计师事务所的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示

    ●拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

    ●本事项尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

  会稽山绍兴酒股份有限公司（以下简称“公司”）2022 年 4 月 15 日召开五
届十五次董事会会议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构及支付其 2021年度审计报酬的议案》。为保持审计工作连续性和稳定性，经公司董事会审计委员会提议，公司董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司 2022 年度财务审计与内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

    （一）机构信息

  1. 基本信息

  事务所名称          天健会计师事务所（特殊普通合伙）

  成立日期            2011 年 7 月 18 日                组织形式          特殊普通合伙

  注册地址            浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人          胡少先                  上年末合伙人数量                  210 人

 上年末执业人员数  注册会计师                                                1901 人

 量                  签署过证券服务业务审计报告的注册会计师                    749 人

                      业务收入总额                              30.6 亿元

 2021 年业务收入    审计业务收入                              27.2 亿元

                      证券业务收入                              18.8 亿元

                      客户家数                                    529 家

                      审计收费总额                                5.7 亿元

                                              制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和
                                              零售业， 房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水
 2021年上市公司（含                          生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，
 A、B 股）审计情况    涉及主要行业          文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环
                                              境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、
                                              林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业， 教育，综合
                                              等。

                      本公司同行业上市公司审计客户家数                    395

  2.投资者保护能力


    上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1
 亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业 保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关 规定。

    近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事 诉讼中均无需承担民事责任。

    3.诚信记录

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施 14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员 近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律 监管措施。

    （二）项目信息

    1. 基本信息

                          何时成  何时开始  何时开始  何时开始

 项目组成员    姓名      为      从事    在本所执  为本公司                  近三年签署或复核

                          注册会  上市公司      业      提供审计                上市公司审计报告情况

                          计师      审计                  服务

                                                                    2019 年，签署万邦德医药控股集团股份有限公司、浙
                                                                    江德宏汽车电子电器股份有限公司 2018 年度审计报
                                                                    告；2020 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、万邦
项目合伙人    叶喜撑    2003 年    2003 年    2001 年    2019 年  德医药控股集团股份有限公司 2019 年度审计报告；
                                                                    2021 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司、浙江双飞
                                                                    无油轴承股份有限公司、兰州丽尚国潮实业集团股份
                                                                    有限公司 2020 年度审计报告

签 字 注 册 会  王俊      2013 年    2013 年    2011 年    2020 年  2021 年，签署会稽山绍兴酒股份有限公司 2020 年度
计师                                                                审计报告

 质量控制复                                                        2021 年，签署新疆天业股份有限公司、新疆天业节水
              朱中伟    1999 年  1999 年    2009 年    2019 年    灌溉股份有限公司、湖北瀛通通讯股份有限公司、深
 核人                                                                圳市金溢科技股份有限公司、深圳市力合微电子股份
                                                                    有限公司 2020 年度审计报告

    2.诚信记录

    项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行 为受到刑事处罚、受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督 管理措施、受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的 情况。

    3.独立性

    天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影 响独立性的情形。

    4、审计收费情况

    根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根 据本公司年报审计需配备的审计人员情况、投入的工作量以及事务所的收费标
 准，公司拟确定天健为本公司提供的 2021 年度财务审计费用为 100 万元(含税)，
 内部控制审计费用为 20 万元(含税)，合计审计费用为 120 万元(含税)。

    本期年度审计费用按照市场公允合理的定价原则与天健所协商确定，与上一
期（2020 年度）提供财务审计、内部控制审计的服务报酬相同，自 2018 年度至今未发生变化。

    二、拟续聘会计师事务所所履行的程序

    （一）董事会审计委员会意见

  公司于 2022 年 4 月 15 日召开了第五届董事会审计委员会 2022 年第一次会
议，审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构及支付其 2021 年度审计报酬的议案》。董事会审计委员会对公司 2021 年度审计机构天健所的审计工作进行了监督，认为天健所在 2021 年度财务报告及内控审计过程中坚持独立审计原则，勤勉高效地完成了审计工作，切实履行了审计机构的责任和义务，出具的审计报告能客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

  为保证公司审计工作的连续性，董事会审计委员会提议并同意公司续聘天健所为2022年度审计机构以及公司支付天健所2021年度审计费用的事项提交公司董事会审议。

    （二）独立董事的事前认可和独立意见

  独立董事对续聘会计师事务所发表了事前认可意见：天健所具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2022 年度财务审计及内部控制审计的工作要求，续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司续聘天健所为公司 2022 年度财务审计机构的事项提交公司董事会审议。

  独立董事对续聘会计师事务所的议案发表独立意见：我们认为天健所具有证券期货相关业务从业资格，执业经验丰富，具备承担公司年度财务审计和内部控制审计的工作能力，在 2021 年度为公司提供审计服务过程中，遵循独立、客观、公正的执业原则，尽职尽责的完成了各项审计任务。公司继续聘请天健所为 2022年度财务审计及内部控制审计机构，所履行的续聘审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，所确定的 2021 年度审计费用合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意继续聘请天健所为公司2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构。

    （三）董事会审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 15 日召开第五届董事会第十五次会议，经与会董事认
真讨论，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于续聘 2022 年度财