股票简称:会稽山 股票代码:601579 编号:临 2020—015
会稽山绍兴酒股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议
于 2020 年 4 月 15 日以现场表决方式召开。会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子
邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。会议由董事长虞伟强先生主持,本次会议应到董事 9 名,实到董事 9 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议《公司 2019 年度总经理工作报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
2、审议《公司 2019 年度董事会工作报告》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
3、审议《公司 2019 年度独立董事述职报告》
内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度独立董事述职报告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
4、审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
5、审议《关于公司 2019 年度利润分配预案》
公司拟定 2019 年利润分配预案为:根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等有关规定,公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。鉴于公司 2019 年度实施股份回购所支付的现金视同现金红利的金额为 79,960,470.22 元,占 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 48.04%,已满足上市公司利润分配政策的相关规定。经综合考虑,公司 2019 年度不再派送现金红利,不送红股,也不进行公积金转增股本。
内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
6、审议《公司 2019 年年度报告全文及摘要的议案》
《2019 年年度报告摘要》详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告,《2019 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
7、审议《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》
内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
8、审议《关于续聘 2020 年度审计机构及支付其 2019 年度审计报酬的议案》
续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计和内控审计机构,聘期一年。同时结合公司实际情况及相关行业标准,拟确定支付天健会计师事务所(特殊普通合伙)2019 年度的财务审计及内控审计费用合计 120万元。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
9、审议《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2019 年度,公司董事会审计委员会依据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关规定,勤勉尽责、恪尽职守,较好地履行了相关职责。内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
10、审议《关于公司 2020 年独立董事津贴标准的议案》
经公司董事会薪酬与考核委员会提议,结合本地区、本公司实际,并参考其他地区上市公司支付独立董事津贴的相关情况,公司确定 2020 年度每位独立董事津贴标准为人民币 6 万元(税前),独立董事参加会议的费用由公司据实报销。
公司独立董事金自学先生、高健女士、陈显明先生回避表决。
表决结果:同意票 6 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
11、审议《关于公司管理团队 2019 年度薪酬考核结果及 2020 年度薪酬考
核方案的议案》
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
12、审议《关于调整公司内部组织管理机构设置的议案》
根据公司经营管理需要,董事会同意公司内部管理机构设置调整为:行政办公室、人力资源部、财务管理部、审计办公室、信息管理部、证券投资部、销售管理部、品牌管理部、采购管理部、质量管理部、技术中心、酿造生产部、灌装生产部、酒体管理部、工程管理部、生产保障部、物流管理部、环境与安全管理部、会稽山黄酒研究院。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
13、审议《关于公司会计政策变更的议案》
董事会认为,公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更,使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。
内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于公司会计政策变更的公告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
14、审议《公司 2019 年度履行社会责任的报告》
内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司 2019 年度履行社会责任的报告》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
15、审议《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》
同意于 2020 年 5 月 12 日召开公司 2019 年年度股东大会,内容详见同日在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。
表决结果:同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。
上述第 2、3、4、5、6、8、10 项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。
特此公告
会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
二○二〇年四月十七日