证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2024-003
陕西北元化工集团股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于
2024 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年
1 月 5 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 10 名，公司董
事孙俊良先生因工作原因未能现场出席，已委托董事孙志忠先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，会议由公司全体董事共同推举史彦勇先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意选举公司董事史彦勇担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。
2. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意选举公司第三届董事会各专门委员会委员如下：
（1）董事会战略委员会（7 人）
主任委员：史彦勇
委员：孙俊良、吉秀峰、孙志忠、郭建、王博、蔡杰
（2）董事会审计委员会（3 人）
主任委员：刘艳霞
委员：薛海龙、盛秀玲
（3）董事会提名委员会（3 人）
主任委员：李琼
委员：史彦勇、蔡杰
（4）董事会薪酬与考核委员会（3 人）
主任委员：盛秀玲
委员：吉秀峰、刘艳霞
各专门委员会委员任期自本次董事会决议通过之日起至第三届董事会届满之日止。3. 审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意聘任刘延财担任公司总经理（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
4. 审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意聘任郭建、刘建国、陈鹏、单建军、徐生智担任公司副总经理，同意聘任郭建担任公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
5. 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意聘任刘建国担任公司董事会秘书（简历详见附件），任期自本次董事会决议通过之日起至公司第四届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6. 审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况通过自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式预先支付募投项目所需资金，后续定期以募集资金进行等额置换。
公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》。
特此公告。
陕西北元化工集团股份有限公司董事会
2024 年 1 月 13 日
附件：
刘延财个人简历
刘延财，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工
程师。2003 年 8 月至 2008 年 3 月先后任陕西北元化工有限公司氯碱分厂副厂长、厂
长，技改科副科长，生产科科长；2008 年 3 月至 2009 年 6 月任生产处处长助理；2009
年 6 月至 2009 年 9 月任筹建处工程处副处长；2009 年 9 月至 2015 年 6 月任陕西北元
化工集团有限公司化工二分公司副经理、总工程师、经理；2015 年 6 月至 2017 年 7
月任陕西北元化工集团有限公司化工分公司经理；2015 年 3 月至 2019 年 6 月任陕西
北元化工集团股份有限公司总经理助理；2019 年 6 月至 2019 年 8 月任陕西北元化工
集团股份有限公司副总经理、总经理助理；2019 年 8 月至今任陕西北元化工集团股份有限公司总经理。
郭建个人简历
郭建，男，1973 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。
1992 年 9 月至 1995 年 5 月就职于铜川矿务局桃园煤矿财务科；1995 年 5 月至 1999
年 5 月就职于铜川矿务局财务处资金科，1996 年任助理会计师；1999 年 5 月至 2010
年 4 月就职于铜川矿务局财务处会计管理科，1999 年任会计师，2006 年 8 月至 2010
年 4 月任会计管理科科长；2012 年 4 月至 2014 年 2 月任铜川矿务局财务部部长；2014
年 2 月至 2015 年 6 月任陕西煤业化工集团陕南投资开发有限公司财务总监；2015 年 6
月至 2017 年 6 月任陕西北元化工集团有限公司董事、财务总监；2017 年 6 月至 2020
年 5 月任陕西北元化工集团股份有限公司董事、财务总监；现任陕西北元化工集团股份有限公司财务总监、副总经理、第三届董事会董事。
刘建国个人简历
刘建国，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2003
年 1 月至 2003 年 5 月就职于神木县马镇中心小学；2003 年 5 月至 2008 年 3 月先后任
陕西北元化工有限公司财务处主办干事（副科级）、财务处主办干事（正科级）、财务
科科长；2008 年 3 月至 2009 年 7 月任筹建处财务处处长；2009 年 7 月至 2013 年 8
月任陕西北元化工集团有限公司综合管理部部长，期间：2009 年 7 月至 2010 年 12 月
兼任服务中心经理，2011 年 3 月至 2013 年 8 月兼任企业管理部部长，2012 年 10 月至
2013 年 7 月兼任锦源化工财务总监；2013 年 8 月至 2015 年 2 月任陕西北元化工集团
有限公司企业管理部部长；2015 年 3 月至 2017 年 7 月任陕西北元化工集团有限公司
总经理助理兼企业管理部部长；2017 年 6 月至 2019 年 6 月任陕西北元化工集团股份
有限公司董事会秘书兼企业管理部部长；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理、董事会秘书。
陈鹏个人简历
陈鹏，男，1982 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2003
年 8 月至 2009 年 6 月先后任陕西北元化工有限公司聚氯乙烯分厂副厂长、厂长、技改
处科长；2009 年 6 月至 2010 年 5 月任原化工二分公司聚氯乙烯分厂厂长；2010 年 5
月至 2013 年 7 月任原化工二分公司副经理；2013 年 7 月至 2015 年 6 月任原化工一分
公司党委书记、经理；2015 年 6 月至 2016 年 6 月任水泥有限公司党委书记、经理；
2016 年 6 月至 2018 年 1 月任水泥有限公司党委书记、执行董事、经理；2018 年 1 月
至 2020 年 4 月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，兼任水泥有限公司党委
书记、执行董事、经理；2020 年 4 月至 2020 年 10 月任陕西北元化工集团股份有限公
司副总工程师，兼任水泥有限公司党委书记、执行董事；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
单建军个人简历
单建军，男，1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1985 年 7
月至 1990 年 4 月就职于神木县接待办；1990 年 4 月至 1997 年 1 月就职于榆林地区煤
炭服务公司；1997 年 1 月至 2003 年 3 月任神木县电化有限责任公司供销科长；2003
年 3 月至 2005 年 11 月任神府经济开发区陕西北元化工有限公司供销处长；2005 年 11
月至 2008 年 8 月任神木泰星电化公司总经理；2008 年 8 月至 2010 年 3 月任神木房地
产开发公司项目经理；2010 年 3 月至 2012 年 12 月历任陕西北元化工集团有限公司物
流中心副经理、经理，兼服务中心经理；2012 年 12 月至 2018 年 1 月任陕西北元化工
集团有限公司营销物流部部长；2018 年 1 月至 2020 年 9 月任陕西北元化工集团股份
有限公司副总经济师兼营销物流部部长；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理。
徐生智个人简历
徐生智，1978 年出生，男，中国国籍，无境外永久居留权，研究生在读，工程师。
2003 年 8 月参加工作，2006 年 5 月至 2009 年 9 月，先后任陕西北元化工有限公司聚
氯乙烯分厂厂长助理、技改科科长、聚氯乙烯分厂厂长；2009 年 9 月至 2011 年 3 月
任原化工一分公司副经理；2011 年 3 月至 2015 年 12 月，先后任生产技术部副部长、
生产技术部部长、安全生产部部长兼任调度中心主任；2015 年 12 月至 2019 年 11 月，
先后任热电分公司党委书记、经理；2019 年 11 月至 2020 年 10 月任陕西北元化工集
团股份有限公司副总工程师，热电分公司党委书记、经理；2020 年 10 月至 2023 年 2
月任陕西北元化工集团股份有限公司副总工程师，陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、执行董事、经理、总工程师；现任陕西北元化工集团股份有限公司副总经理，陕西北元集团锦源化工有限公司党委书记、执行董事、经理、总工程师。
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