601568 沪市 北元集团

  证券代码：601568      证券简称：北元集团      公告编号：2024-004

                陕西北元化工集团股份有限公司

                第三届监事会第一次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况

  陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于
2024 年 1 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2024 年
1 月 5 日发送至全体监事。会议应出席监事 11 名，实际出席监事 11 名。会议由公司
全体监事共同推举刘静浪先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、  监事会会议审议情况

  经与会监事有效表决，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  同意选举公司监事刘静浪担任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会决议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。
2. 审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需
  资金并以募集资金等额置换的议案》

  赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

  经审议，公司全体监事一致认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，履行了必要的审批程序，制定了相
应的操作流程，能够保证募集资金得到合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司使用自有资金、银行承兑汇票、外汇等方式支付募投项目所需资金并以募集资金进行等额置换事项。

  特此公告。

                                        陕西北元化工集团股份有限公司监事会
                                              2024 年 1 月 13 日