证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2023-020
陕西北元化工集团股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2023 年 6 月 8 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 82
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,218,210,065
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 81.0178
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 10 人，董事孙俊良先生因工作原因未能出席；
2. 公司在任监事 11 人，出席 8 人，监事刘静浪先生、王少山先生、刘雄先生因
工作原因未能出席；
3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,646,685 99.9203 2,560,840 0.0795 2,540 0.0002
2. 议案名称：关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,641,275 99.9201 2,568,240 0.0798 550 0.0001
3. 议案名称：关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,639,285 99.9201 2,568,240 0.0798 2,540 0.0001
4. 议案名称：关于《公司 2022 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,717,385 99.9225 2,490,140 0.0773 2,540 0.0002
5. 议案名称：关于公司 2022 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,646,285 99.9203 2,561,240 0.0795 2,540 0.0002
6. 议案名称：关于公司 2022 年度日常关联交易实际发生情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 588,014,285 99.5647 2,568,240 0.4348 2,540 0.0005
7. 议案名称：关于公司 2022 年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,670,325 99.9210 2,537,750 0.0788 1,990 0.0002
8. 议案名称：关于公司 2022 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,526,715 99.9166 2,681,360 0.0833 1,990 0.0001
9. 议案名称：关于聘请 2023 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,719,035 99.9225 2,489,040 0.0773 1,990 0.0002
10. 议案名称：关于公司 2023 年基本建设项目投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,215,646,685 99.9203 2,560,840 0.0795 2,540 0.0002
11. 议案名称：关于调整公司 2023 年度部分日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,812,963,351 99.8588 2,560,840 0.1410 2,540 0.0002
12. 议案名称：关于控股股东申请豁免同业竞争承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 1,812,747,581 99.8469 2,776,610 0.1529 2,540 0.0002
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例 票数 比例 票数 比例
序 （%） （%） （%）
号
6 关 于 公 司 401,930,951 99.3644 2,568,240 0.6349 2,540 0.0007
2022 年 度
日常关联交
易实际发生
情况的议案
7 关 于 公 司 401,961,991 99.3721 2,537,750 0.6273 1,990 0.0006
2022 年 度
利润分配方
案的议案
8 关 于 公 司 401,818,381 99.3366 2,681,360 0.6628 1,990 0.0006
2022 年 度
董事、监事
薪酬的议案
9 关 于 聘 请 402,010,701 99.3841 2,489,040 0.6153 1,990 0.0006
2023 年 度
审计机构的
议案
11 关于调整公 401,938,351 99.3662 2,560,840 0.6330 2,540 0.0008
司 2023 年
度部分日常
关联交易预
计的议案
12 关于控股股 401,722,581 99.3129 2,776,610 0.6864 2,540 0.0007
东申请豁免
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