证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-022
陕西北元化工集团股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 17 日
(二) 股东大会召开的地点：陕西北元化工集团股份有限公司办公楼二楼 209
会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数 48
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 3,175,079,378
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 87.9252
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由本公司董事会召集，董事长刘国强先生主持，本次股东大会
的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1. 公司在任董事 11 人，出席 9 人，董事王文明先生、孙俊良先生因工作原因未
能出席；
2. 公司在任监事 11 人，出席 9 人，监事刘静浪先生、刘雄先生因工作原因未能
出席；
3. 公司董事会秘书刘建国先生出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1. 议案名称：关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,784,778 99.9907 258,000 0.0081 36,600 0.0012
2. 议案名称：关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,784,778 99.9907 258,000 0.0081 36,600 0.0012
3. 议案名称：关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,783,778 99.9906 259,000 0.0081 36,600 0.0013
4. 议案名称：关于《公司 2021 年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,784,778 99.9907 258,000 0.0081 36,600 0.0012
5. 议案名称：关于公司 2021 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,784,778 99.9907 258,000 0.0081 36,600 0.0012
6. 议案名称：关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,918,178 99.9949 129,500 0.0040 31,700 0.0011
7. 议案名称：关于公司 2021 年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,783,778 99.9906 263,900 0.0083 31,700 0.0011
8. 议案名称：关于聘请 2022 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,835,478 99.9923 208,000 0.0065 35,900 0.0012
9. 议案名称：关于公司 2022 年技术改造项目计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,789,678 99.9908 258,000 0.0081 31,700 0.0011
10. 议案名称：关于公司 2022 年基本建设项目投资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,785,478 99.9907 262,200 0.0082 31,700 0.0011
11. 议案名称：关于实施 300MW 光伏发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,871,378 99.9934 208,000 0.0066 0 0.0000
12. 议案名称：关于建设 5.95MW 分布式光伏发电项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,871,378 99.9934 208,000 0.0066 0 0.0000
13. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,785,478 99.9907 262,200 0.0082 31,700 0.0011
14. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司股东大会议事规则》
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 3,174,784,778 99.9907 262,200 0.0082 32,400 0.0011
15. 议案名称：关于修订《陕西北元化工集团股份有限公司董事会议事规则》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
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