证券代码：601568 证券简称：北元集团 公告编号：2022-007
陕西北元化工集团股份有限公司
第二届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
陕西北元化工集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于
2022 年 4 月 19 日以现场表决方式召开。会议通知以文件送达、邮件等方式于 2022 年
4 月 2 日发送至全体董事。会议应出席董事 11 名，实际现场出席董事 8 名，公司董事
孙俊良先生和孙志忠先生因工作原因未能现场出席，已分别委托董事王凤君先生代为出席并行使表决权；公司董事吉秀峰先生因工作原因未能现场出席，已委托董事刘国强先生代为出席并行使表决权。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事长刘国强先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《陕西北元化工集团股份有限公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事一致同意，会议形成决议如下：
1. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
2. 审议通过了《关于公司 2021 年度独立董事述职报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度独立董事述职报告》。
3. 审议通过了《关于公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
4. 审议通过了《关于公司 2021 年度总经理工作报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度总经理工作报告》。
5. 审议通过了《关于公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。
6. 审议通过了《关于<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度报告》及其摘要。
7. 审议通过了《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2021 年度财务决算报告。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
8. 审议通过了《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度内部控制评价报告》。
9. 审议通过了《关于公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
10. 审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司以总股本 3,611,111,112 股为基数，2021 年度向全体股东按照每股 0.35 元
（含税）进行现金分红，共计派发现金红利 1,263,888,889.20 元（含税）。
同意公司以总股本 3,611,111,112 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1
股，共计转增 361,111,112 股，转增后公司总股本将增加至 3,972,222,224 股。
同意提请股东大会授权董事会，并由董事会进一步授权公司经营管理层办理注册
资本增加等相关手续。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2021 年年度利润分配及资本公积金转增股本方案公告》。
11. 审议通过了《关于公司 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司董事、监事、高级管理人员 2021 年度薪酬。
同意将本议案中的董事、监事薪酬提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
12. 审议通过了《关于<公司 2022 年第一季度报告>的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
13. 审议通过了《关于陕西煤业化工集团财务有限公司风险评估报告的议案》
赞成票：10 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险评估报告》。
本议案涉及公司与关联方之间的关联交易事项，关联董事吉秀峰回避了表决。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于陕西煤业化工集团财务有限公司的风险评估报告》。
14. 审议通过了《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2022 年度财务预算报告。
15. 审议通过了《关于聘请 2022 年度审计机构的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意继续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构。
同意 2022 年度审计费用共 145 万元，其中年度财务报表审计费用 110 万元，年度内部
控制审计费用 35 万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
16. 审议通过了《关于公司 2022 年度利润目标考核奖励的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2022 年度领导班子利润目标考核方案。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
17. 审议通过了《关于设立数智管理中心的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司设立数智管理中心。
18. 审议通过了《关于公司 2022 年技术改造项目计划的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2022 年开展环保设施升级、自动化智能化提升、能源高效利用等 15 项
技术改造项目，估算总投资 30,310 万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于 2022 年技术改造项目计划的公告》。
19. 审议通过了《关于公司 2022 年设备更新计划的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2022 年设备更新计划投资 14,578.45 万元。
20. 审议通过了《关于公司 2022 年基本建设项目投资计划的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司 2022 年基本建设项目计划投资 281,971.30 万元，包括 12 万吨/年甘氨酸
项目计划投资 77,521.30 万元、募投项目配套建设产氯装置项目计划投资 54,450 万元和 300MW 光伏发电项目计划投资 150,000 万元。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
21. 审议通过了《关于实施 300MW 光伏发电项目的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司实施 300MW 光伏发电项目，项目估算投资 150,000 万元，资金来源为自
有资金和银行贷款。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设300MW 光伏发电项目的公告》。
22. 审议通过了《关于建设 5.95MW 分布式光伏发电项目的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司建设 5.95MW 分布式光伏发电项目，项目估算投资 3,500 万元，资金来源
为自有资金。
同意将本议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司另行发布的《陕西北元化工集团股份有限公司关于建设5.95MW 分布式光伏发电项目的公告》。
23. 审议通过了《关于报废部分固定资产的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司报废固定资产 175 项，原值 78,367,146.71 元，已计提折旧 38,803,212.15
元，已提减值准备 35,646,203.57 元，净残值 3,917,730.99 元。
24. 审议通过了《关于公司在浦发银行开展综合授信业务的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司向浦发银行榆林分行申请综合授信人民币 5 亿元，期限 1 年，用于办理
敞口银行承兑汇票业务。
25. 审议通过了《关于购置公务车辆的议案》
赞成票：11 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。
同意公司将现有的 3 辆大众辉昂公务车予以抵账，更换为 3 辆广汽传祺（7 座）（排
量/2.0T），合计 86.94 万元。
26. 审议通过了《关于开展
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