证券代码:601567 证券简称:三星医疗 公告编号:临 2024-091
宁波三星医疗电气股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 8 月 12 日以
书面方式发出召开第六届董事会第十七次会议的通知,会议于 2024 年 8 月 22
日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 8 人,实到董事 8人。会议由董事长沈国英女士主持,公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《宁波三星医疗电气股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定。经与会董事认真审议并表决,通过了以下议案,形成决议如下:
一、审议通过了关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗 2024年半年度报告》及报告摘要。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:临2024-093)。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于调整公司 2024 年度预计日常关联交易的公告》(公告编号:临 2024-094)。
表决结果:7 票赞成,0 票反对,0 票弃权,1 票回避,关联董事郑坚江回避
表决。
该议案已经公司第六届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过。
四、审议通过了关于使用闲置自有资金委托理财额度的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于使用闲置自有资金委托理财额度的公告》(公告编号:临 2024-095)。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
五、审议通过了关于制定《宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG 管理办法》
的议案
为建立健全公司 ESG 管理体系,规范 ESG 管理工作,积极履行 ESG 职责,
推进公司落实科学发展观,实现可持续发展。根据相关法律法规、部门规章及规范性文件,结合公司实际情况,制定了《宁波三星医疗电气股份有限公司 ESG管理办法》。详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关制度。
表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
六、审议通过了关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于董事辞任暨补选董事的公告》(公告编号:临 2024-096)。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了关于调整公司第六届董事会薪酬与考核委员会的议案
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关法律法规和《公司章程》的规定,因葛瑜斌先生辞任董事及薪酬与考核委员会委员职务,经公司董事会审议通过,决定选举董事程志浩先生为薪酬与考核委员会委员,任期与公司第六届董事会任期一致。调整后,薪酬与考核委员会人员结构如下:
专门委员会 召集人(主任委员) 委员
薪酬与考核委员会 段逸超 王溪红、程志浩
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过了关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案
详见公司披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《三星医疗关于
召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2024-097)。
表决结果:8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二四年八月二十三日