证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2024-017
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于股权激励限制性股票回购注销实施公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
回购注销原因：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四期及第五期限制性股票激励计划中 18 名激励对象因离职已不符合激励条件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由本公司回购注销。
本次注销股份的有关情况
回购股份数量 注销股份数量 注销日期
872,900 股 872,900 股 2024 年 2 月 27 日
一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露
（一）公司第四期限制性股票激励计划实施情况
1、2021 年 11 月 17 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励计划的相关议案发表了独立意见。
2、2021 年 11 月 17 日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了
《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
3、2021 年 11 月 17 日至 2021 年 11 月 26 日，公司对本激励计划激励对象
名单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划拟激励对
象名单提出的异议。2021 年 11 月 27 日，公司监事会披露了《监事会关于第四
期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2021 年 12 月 3 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了
《关于第四期限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》《关于第四期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5、2021 年 12 月 4 日，公司披露了《关于第四期限制性股票激励计划内幕
信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2021 年 12 月 20 日，公司召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事
会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。
同意确定以 2021 年 12 月 20 日为首次授予日，向符合条件的 189 名激励对象首
次授予 1,446.35 万股限制性股票。
7、2022年1月13日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第四期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次实际授予登记的激励对象人数为189人，实际授予登记的限制性股票数量为1,446.35万股。
8、2022 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以 7.48 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 82,000 股，以 7.24 元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 596,000 股。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2022 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第四期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以 2022 年 11 月 22 日
作为本次预留限制性股票的授予日，向符合条件的 31 名激励对象授予 300 万股
限制性股票，授予价格为 6.64 元/股。
10、2023 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成了公司第四期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作。鉴于 3 名第四期激励计划激励对象因个人原因放弃公司拟向其授予的限制性股票，涉及股份合计 19.4982 万股，故本次实际向 28 名第四期激励计划激励对象授予280.5018 万股预留限制性股票。
11、2023 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以 7.13 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计 285,000 股，以 6.29 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计 34,500 股，以 6.89 元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 262,000 股。关联董事在审议该事项时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
12、2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事
会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以 7.13 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计 750,900 股，以 6.29元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计 20,000 股，以 6.89 元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计 102,000 股。关联董事在审议该事项时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
（二）公司第五期限制性股票激励计划实施情况
1、2022年1月24日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》及《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对本激励
计划的相关议案发表了独立意见。
2、2022年1月24日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》，监事会对本激励计划的相关事项发表了核查意见。
3、2022年1月25日至2022年2月10日，公司对本激励计划激励对象名单进行了内部公示。在公示期间内，公司监事会未收到对本激励计划拟激励对象名单提出的异议。2022年2月12日，公司监事会披露了《监事会关于第五期限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
4、2022年2月17日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于第五期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》《关于第五期限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期限制性股票激励计划有关事项的议案》。
5、2022年2月18日，公司披露了《关于第五期限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
6、2022年3月2日，公司召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整第五期限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的议案》和《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以2022年3月2日为首次授予日，向符合条件的159名激励对象首次授予762.2万股限制性股票。
7、2022年3月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了公司第五期限制性股票激励计划首次授予限制性股票的登记工作。本次实际授予登记的激励对象人数为159人，实际授予登记的限制性股票数量为762.2万股。
8、2022 年 6 月 17 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监
事会第二十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以 7.48 元/股回购注销公
司第四期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 82,000 股，以 7.24 元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 596,000 股。关联董事已在审议相关事项时回避表决，公司独立董事对相关事项发表了独立意见。
9、2022 年 11 月 22 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议和第五届监
事会第二十四次会议，审议通过了《关于向公司第五期限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，
公司监事会对相关事项进行了核实并发表意见。同意确定以 2022 年 11 月 22 日
作为本次预留限制性股票的授予日，向符合条件的 58 名激励对象授予 190 万股限制性股票，授予价格为 6.64 元/股。
10、2023 年 1 月 6 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办理完成了公司第五期限制性股票激励计划预留授予限制性股票的登记工作。鉴于 2 名第五期激励计划激励对象因个人原因放弃公司拟向其授予的限制性股票，
涉及股份合计 3 万股，故本次实际向 56 名第五期激励计划激励对象授予 187 万
股预留限制性股票。
11、2023 年 5 月 10 日，公司召开第五届董事会第三十八次会议和第五届监
事会第二十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以 7.13 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计 285,000 股，以 6.29 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的预留授予的限制性股票共计 34,500 股，以 6.89 元/股回购注销公司第五期限制性股票激励计划涉及的限制性股票共计 262,000 股。关联董事在审议该事项时已回避表决，公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
12、2023 年 12 月 18 日，公司召开第六届董事会第七次会议和第六届监事
会第五次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的第四期、第五期限制性股票的议案》。同意公司以 7.13 元/股回购注销公司第四期限制性股票激励计划涉及的首次授予的限制性股票共计 750,900 股，以 6.29元/股回
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