证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2023-030
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即
将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海
证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司拟进行董事
会、监事会换届选举工作，现将具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2023年4月26日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第六届董事
会独立董事候选人的议案》。公司董事会同意控股股东奥克斯集团有限公司提名
郑坚江先生、沈国英女士、易师伟先生、郭粟女士、程志浩先生、葛瑜斌先生为
公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会同意提名王溪红女士、段逸超先生、杨华军先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述候选人简历详见附件）。
公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上
述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规和规范性文件对董事任职资格
的要求。独立董事候选人未低于董事候选人总数的1/3，其中王溪红为会计专业人士。独立董事候选人的教育背景、工作履历、专业经验均能够胜任独立董事的职
责要求，并已取得独立董事资格证书，符合相关法律法规及规范性文件的规定。
独立董事对本次提名公司第六届董事会董事候选人发表了同意的独立意见，
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《三星医疗独立董事关于第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见》。
根据相关规定，公司本次提名的独立董事候选人需经上海证券交易所审核通
过后再提交股东大会审议。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述非
独立董事、独立董事候选人需提交公司2022年年度股东大会选举，并采用累积投
票制方式表决。
公司第六届董事会董事将自2022年年度股东大会选举通过之日起就任，任期三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董事会董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行董事职务。
二、监事会换届选举情况
公司于2023年4月26日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司监事会同意提名郑伟科先生、凌春波女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（上述候选人简历详见附件）。
第六届监事会非职工代表监事候选人将在公司2022年年度股东大会上通过累积投票制的方式进行选举，任期三年。选举通过后，上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第五届监事会监事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定继续履行监事职务。
三、其他情况说明
上述董事、监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形；上述董事、监事候选人均未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的情形。
公司第五届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事、监事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司
二〇二三年四月二十七日
附：1、第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
2、第六届监事会非职工代表监事候选人简历
附 1：第六届董事会非独立董事候选人、独立董事候选人简历
非独立董事候选人简历
1、郑坚江先生：男，中国国籍，1961年出生，高级经济师，国家科学技术进步二等奖获得者，十二、十三届全国人大代表。曾任宁波三星仪表厂厂长、宁波三星集团股份有限公司总裁等职务，现任奥克斯集团有限公司董事长、党委书记、宁波三星医疗电气股份有限公司董事等职。曾获得全国劳动模范、全国优秀建设者、全国优秀企业家、抗震救灾先进个人、全国百名杰出文化功勋人物、中国构建经济和谐十大受尊崇人物，并当选为宁波市民营企业家协会会长、宁波市家电行业协会理事长等职务。
郑坚江先生系公司实际控制人，个人持有公司股份179,306,730股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
2、沈国英女士：女，中国国籍，1971年出生，本科学历，高级会计师，曾任宁波奥克斯进出口有限公司财务经理，宁波奥克斯空调有限公司财务经理、宁波海诚电器有限公司财务经理、奥克斯集团有限公司财务总监、董事长助理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事长、总裁。
沈国英女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份650,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
3、易师伟先生：男，中国国籍，1984年出生，本科学历。曾任宁波三星智能电气有限公司外销常务副总经理、宁波三星智能电气有限公司外销总经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、电能事业部轮值总裁。
易师伟先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份368,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
4、郭粟女士：女，中国国籍，1987年出生，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份有限公司董事、董事会秘书。
郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份600,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
5、程志浩先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。现任宁波三星医疗电气股份有限公司电能事业部制造中心总经理。
程志浩先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份430,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
6、葛瑜斌先生：男，中国国籍，1981年出生，本科学历。曾任宁波三星医疗电气股份有限公司会计核算经理、预算经理、财务副总监，现任宁波三星医疗电气股份有限公司财务负责人。
葛瑜斌先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司股份87,000股，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
独立董事候选人简历
1、王溪红女士：女，中国国籍，1975年出生，硕士研究生学历；中国注册会计师、中国注册税务师；浙江省优秀注册会计师、宁波会计行业领军人才、中国注册税务师协会高端人才。现任宁波正源税务师事务所、宁波正源会计师事务所副总经理。同时兼任乐歌股份、恒帅股份独立董事。
王溪红女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
2、段逸超先生：男，中国国籍，1963年出生，硕士学历，律师（有证券从业资格），曾任宁波开发区律师事务所律师、主任，浙江和义律师事务所律师、副主任，浙江康派律师事务所律师、主任，浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，海伦钢琴股份有限公司独立董事，现任浙江和义观达律师事务所律师、合伙人，兼任球冠电缆股份有限公司独立董事、宁波仲裁委员会仲裁员。
段逸超先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
3、杨华军先生：男，中国国籍，1976年出生，博士学历，工商管理（会计学）副教授，曾任海通证券宁波营业部项目经理。现任浙江万里学院副教授。同时兼任永泰运化工物流股份有限公司、广博集团股份有限公司、荣安地产股份有限公司、宁波海运股份有限公司独立董事。
杨华军先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和上海证券交易所惩戒。
附2：第六届监事会非职工代表监事候选人简历
1、郑伟科先生：男，中国国籍，1971年出生，本科学历。曾任宁波天工制衣有限公司主办会计；协和石化（中国）有限公司油气建设分公司财务经理；宁波奥克斯空调有限公司财务部副经理；奥克斯集团有限公司审计部项目经理等职；现任宁波三星医疗电气股份有限公司审计部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司监事、宁波奥克斯智能科技股份有限公司监事会主席。
郑伟科先生与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
2、凌春波女士：女，中国国籍，1979年出生，大专学历。曾任奥克斯集团有限公司行政经理等职，现任奥克斯集团有限公司工商管理员。
凌春波女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人持有公司18,400股份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
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