601567 沪市 三星医疗

证券代码：601567        证券简称：三星医疗        公告编号：临 2021-084
            宁波三星医疗电气股份有限公司

          第五届董事会第十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年11月30日召开第五届董事会第十七次会议，会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长沈国英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：

    一、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

    董事会同意聘任霍晓炜女士为公司证券事务代表，任期自公司第五届董事会第十七次会议审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

    报备文件：

    《宁波三星医疗电气股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

    特此公告。

                                    宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
                                                    二〇二一年十二月一日