证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2021-041
宁波三星医疗电气股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 5 月 18 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中
央大厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 23
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 493,769,853
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 35.61
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长沈国英女士主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 5 人，董事郑坚江、黄小伟、段亮因公未出席本次
会议；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，郑君达因公未出席本次会议；
3、董事会秘书郭粟出席了本次股东大会；总经理段亮、财务总监王平因公未出
席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2020 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,608,380 99.9672 0 0.0000 161,473 0.0328
2、 议案名称：关于 2020 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,608,480 99.9673 0 0.0000 161,373 0.0327
3、 议案名称：关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,608,380 99.9672 0 0.0000 161,473 0.0328
4、 议案名称：关于 2020 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,608,380 99.9672 0 0.0000 161,473 0.0328
5、 议案名称：关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,608,380 99.9672 0 0.0000 161,473 0.0328
6、 议案名称：关于 2020 年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 492,652,253 99.7736 1,117,500 0.2263 100 0.0001
7、 议案名称：关于申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,729,753 99.9918 0 0.0000 40,100 0.0082
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 487,418,310 98.7136 6,311,443 1.2782 40,100 0.0082
9、 议案名称：关于 2020 年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,729,753 99.9918 0 0.0000 40,100 0.0082
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年财务及内控审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,378,380 99.9207 230,000 0.0465 161,473 0.0328
11、 议案名称：关于推选郭粟女士为公司第五届董事会董事候选人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 492,621,807 99.7674 1,108,046 0.2244 40,000 0.0082
12、 议案名称：关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 488,149,556 98.8617 5,580,197 1.1301 40,100 0.0082
13、 议案名称：关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流
动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 493,729,753 99.9918 40,100 0.0082 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
关于2020年年度
5 报告及其摘要的 35,888,727 99.5520 0 0.0000 161,473 0.4480
议案
关于2020年度利
6 润分配预案的议 34,932,600 96.8998 1,117,500 3.0998 100 0.0004
案
关于为控股子公
8 司提供担保的议 29,
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