601567 沪市 三星医疗

证券代码：601567          证券简称：三星医疗          公告编号：临 2021-028
          宁波三星医疗电气股份有限公司

          关于续聘会计师事务所的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

    拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

    一、拟聘任会计师事务所的基本情况

    （一）机构信息

    1、基本信息

    立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市黄浦区南京东路61号四楼，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

    截至2020年末，立信拥有合伙人232名、注册会计师2,323名、从业人员总数9,114名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。立信2020年度业务收入（未经审计）38.14亿元，其中审计业务收入30.40亿元，证券业务收入12.46亿元。2020年度立信为576家上市公司提供年报审计服务，同行业上市公司审计客户31家。

    2、投资者保护能力

    截至2020年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

    近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：


    起诉        被诉          诉讼        诉讼（仲      诉讼（仲裁）结果

 （仲裁）人  （被仲裁）人  （仲裁）事件    裁）金额

  投资者    金亚科技、周旭  2014 年年报      预计    连带责任，立信投保的职业保
                辉、立信                    3000 万元      险足以覆盖赔偿金额

  投资者      超华科技      2014 年年报      预计    连带责任，立信投保的职业保
                                              800 万元    险足以覆盖赔偿金额。

    3、独立性和诚信记录

    立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员62名。

  （二）项目成员信息

    1、基本信息

                                                                      开始为本公司
                          注册会计师  开始从事上市  开始在本所

                姓名                                                提供审计服务
                          执业时间    公司审计时间    执业时间

                                                                          时间

  项目合伙人    谭红梅    2003年        2004年        2004年          2

签字注册会计师  周莉      2005年        2006年        2006年          1

质量控制复核人  赵勇      2000年        1997年        2000年          1

    （1） 项目合伙人近三年从业情况：

  姓名：谭红梅

    时间                          上市公司名称                          职务

                上海国际机场股份有限公司、宁波三星医疗电气股份有限

 2019年-2020年                                                        项目合伙人
                公司、北京万东医疗科技股份有限公司

    （2） 签字注册会计师近三年从业情况：

  姓名：周莉

    时间                          上市公司名称                        职务

 2018年-2019年              上海国际机场股份有限公司                签字会计师

    2020年                宁波三星医疗电气股份有限公司              签字会计师

    （3） 质量控制复核人近三年从业情况：

  姓名：赵勇


    时间                          上市公司名称                        职务

 2017年-2019年              上海东富龙科技股份有限公司              项目合伙人

 2017年-2018年              常州朗博密封科技股份有限公司              项目合伙人

  2019年度                江苏硕世生物科技股份有限公司              项目合伙人

    2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

  项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员近三年没有不良诚信记录。

  （三）审计收费

  1、审计费用定价原则

  公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

  2、审计费用同比变化情况：

                                                              单位：万元

        项目              2019年          2020年          增减（%）

 财务报告审计服务费用            183.38          183.38                0

 内部控制审计服务费用            76.32            76.32                0

        合计                    259.70          259.70                0

    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

  （一）董事会审计委员会意见

  公司董事会审计委员会已对立信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘立信为公司2021年度财务报告及内部控制审计机构。

  （二）独立董事的事前认可意见及独立意见

  独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见，并发表了独立意见。经核查，独立董事认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的
责任与义务。公司2021年续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务、内控审计机构，同意将本议案提交公司2020年年度股东大会审议。

  （三）董事会审议续聘会计师事务所的情况

  公司第五届董事会第九次会议以“8票同意，0票反对，0票弃权”审议通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2021年财务及内控审计机构的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务及内部控制审计机构。

  （四）该议案尚需提请公司2020年年度股东大会审议，并自公司2020年年度股东大会审议通过之日起生效。

    特此公告。

                                      宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
                                                    二○二一年四月二十日