证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2020-040
宁波三星医疗电气股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2020 年 6 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路 757 号奥克斯中
央大厦 25 楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 16
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 718,012,362
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 51.7833
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑坚江先生主持，采用现场投票和
网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，董事忻宁、郭守仁、因公未出席本次会议；2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事傅国义因公未能出席本次会议；
3、董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；财务总监梁嵩峦列席本次会议。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于 2019 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,889,362 99.9828 116,900 0.0162 6,100 0.0010
2、 议案名称：关于 2019 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,889,462 99.9828 116,900 0.0162 6,000 0.0010
3、 议案名称：关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,889,362 99.9828 116,900 0.0162 6,100 0.0010
4、 议案名称：关于 2019 年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,889,362 99.9828 116,900 0.0162 6,100 0.0010
5、 议案名称：关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,889,362 99.9828 116,900 0.0162 6,100 0.0010
6、 议案名称：关于 2019 年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,889,362 99.9828 122,900 0.0171 100 0.0001
7、 议案名称：关于申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,317,762 99.9032 688,500 0.0958 6,100 0.0010
8、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 694,940,058 96.7866 23,066,204 3.2125 6,100 0.0009
9、 议案名称：关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,271,262 99.8967 735,000 0.1023 6,100 0.0010
10、 议案名称：关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,069,997 99.8687 936,265 0.1303 6,100 0.0010
11、 议案名称：关于 2019 年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,842,862 99.9763 163,400 0.0227 6,100 0.0010
12、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2020 年财务及内控审计机
构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,193,162 99.8859 813,100 0.1132 6,100 0.0009
13、 议案名称：关于独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 695,712,923 96.8942 22,293,439 3.1048 6,000 0.0010
14、 议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A 股 717,842,862 99.9763 163,400 0.0227 6,100 0.0010
15、 议案名称：关于收购宁波奥克斯产业管理有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
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