证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2020-018
宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第二十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 19 日以电话、
传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第二十七次会议的通知，会议于 2020 年 4 月
29 日在公司会议室以现场召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董事长郑
坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于 2019 年度总裁工作报告的议案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了关于 2019 年度董事会工作报告的议案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了关于 2019 年度独立董事述职报告的议案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于 2019 年度财务报告的议案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过了关于 2019 年年度报告及其摘要的议案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、审议通过了关于 2019 年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，公司 2019 年度按母公司实现的净利润 236,496,718.53
元，提取 10%的法定公积金 23,649,671.85 元，加上年初未分配利润 684,272,018.43元，减支付 2018 年度普通股利 415,970,715.90 元，期末可供分配的利润为
公司 2019 年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.1 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
2019 年 1 月 1 日至 2019 年 2 月 1 日，公司回购股份支付金额 26,889,617.28 元（不
含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，该回购股份所支付金额视同现金分红。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、审议通过了关于申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币 1,915,500 万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：
申请授信单位 授信额度 保证方式
（万元）
宁波三星医疗电气股份有限公司 550,000 部分以公司及子公司自有资产抵押，其余
信用担保
宁波奥克斯高科技有限公司 150,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司 120,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯供应链管理有限公司 10,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司 100,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯医院投资管理有限公司 48,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司 30,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司 5,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 20,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITRA SANXING INDONESIA 2,500 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯融资租赁股份有限公司 750,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯商业保理（上海）有限公司 80,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度 50,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计 1,915,500
注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。
公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求
效期为两年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币 1,365,500 万元或等额外币。包括但不限于以下公司：
被担保人 担保金额（万元）
宁波奥克斯高科技有限公司 150,000
宁波三星智能电气有限公司 120,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司 10,000
宁波明州医院有限公司 100,000
宁波奥克斯医院投资管理有限公司 48,000
宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司 30,000
宁波三星电力发展有限公司 5,000
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECISÃO LTDA. 20,000
PT CITRA SANXING INDONESIA 2,500
奥克斯融资租赁股份有限公司 750,000
奥克斯商业保理（上海）有限公司 80,000
预留额度 50,000
合计 1,365,500
注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。
公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过了关于为南昌大学抚州医学院提供担保的议案
公司于 2020 年 2 月 6 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于子
公司拟参与举办抚州医学院（筹）的议案》。为支持抚州医学院（筹）发展，公司拟为南昌大学抚州医学院向银行贷款等融资事项涉及的本金及其利息提供保证担保，担保本金不超过人民币 32,500 万元。担保期限：自担保合同生效之日至主合同约定的主债务履行期限届满之日止，有效期不超过七年。
求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案以公司子公司取得抚州医学院（筹）举办权为生效条件。
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过了关于 2020 年度预计日常关联交易的议案
因公司及子公司 2020 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计 2020 年度日常关联交易金额不超过 10,200 万元。
表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避,关联董事郑坚江、冷泠、忻
宁回避表决
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十一、审议通过了关于预计 2020 年度关联银行业务额度的议案
2020 年度，公司及子公司拟在宁波通商银行股份有限公司（以下简称“通商银行”）、宁波鄞州农村商业银行股份有限公司（以下简称“鄞州银行”）开展日常业务，包括但不限于存、贷款等业务，具体情况如下：
关联人 关联交易类别 2020 年度预计金额
通商银行 存款余额 不超过 1 亿元
贷款余额 不超过 3 亿元
鄞州银行 存款余额 不超过 1 亿元
贷款余额 不超过 1 亿元
公司预计2020年与通商银行及鄞州银行发生的日常关联交易金额不超过6亿元，不超过2019年度经审计净资产的7.43%。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避，关联董事郑坚江回避表决
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十二、审议通过了关于 2019 年度董事薪酬的议案
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十三、审议通过了关于 2019 年度高级管理人员
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