证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2019-045
宁波三星医疗电气股份有限公司
关于对下属子公司宁波明州医院有限公司增资的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
增资标的公司名称：宁波明州医院有限公司
投资金额：自有资金人民币50,000万元
本事项不需要提交公司股东大会审议
一、增资情况概述
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月25日召开第四届董事会第二十四次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于对下属子公司宁波明州医院有限公司增资的议案》，同意公司全资子公司宁波三星智能电气有限公司（以下简称“三星智能”）以自有资金对公司下属子公司宁波明州医院有限公司（以下简称“明州医院”）投资50,000万元，其中25,000万元计入注册资本，其余部分计入资本公积。本次增资完成后，明州医院注册资本为90,000万元，将进一步促进公司医疗产业的发展，推动公司战略的有效实施。
根据《公司章程》等的相关规定，上述增资事项属公司董事会决策权限范围，无需提交股东大会审批。
本次增资不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、增资主体的基本情况
1、增资主体公司名称：宁波三星智能电气有限公司
2、设立时间：2010年03月01日
3、公司性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：64,165.28万人民币
5、注册地址：浙江省宁波市江北区慈城镇枫湾路16号
6、股东及持股比例：公司持有其100%的股权
7、主营业务：仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、充电桩、采集终端、智能终端、售电装置、电能计量箱等智能电网相关产品及配件的研发、制造、加工、销售、安装及维修。
8、最近一年的财务数据
截止2018年12月31日，三星智能资产总额175,437.66万元，净资产88,698.19万元；2018年度营业收入136,409.00万元，净利润1,760.44万元。（上述财务数据已经审计）
三、增资标的基本情况
1、被增资公司名称：宁波明州医院有限公司
2、设立时间：2014年11月05日
3、公司性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
4、注册资本：65,000万人民币
5、注册地址：浙江省宁波市鄞州区泰安西路168号
6、增资方式：自有资金
7、股东及持股比例：宁波奥克斯医院投资管理有限公司持有其100%股权
8、经营范围：根据2018年9月21日宁波市鄞州区卫生和计划生育局核发的登记号为PDY60197433021216A1001的诊疗科目经营；会议服务；停车场服务；美容服务；验光配镜服务；健康管理咨询；食品经营；母婴护理（不含医疗诊治服务）；婴幼儿洗浴服务；日用百货、母婴用品的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
9、最近一年又一期的财务数据
截止2018年12月31日，明州医院资产总额138,709.63万元,净资产98,132.99万元；2018年度营业收入 104,740.77万元，净利润7,477.21万元。（上述财务数据已经审计）
截止2019年9月30日，明州医院资产总额155,847.31万元，净资产110,209.41万元；2019年三季度营业收入90,468.02万元，净利润11,701.43万元。（上述财务
数据未经审计）
四、对外投资的主要内容
本次由三星智能向明州医院合计投资人民币50,000万元，其中25,000万元计入明州医院注册资本，25,000万元计入资本公积。本次增资完成后，明州医院注册资本为90,000万元。
五、对子公司增资的目的和对公司的影响
本次增资完成后，将进一步提升公司医疗产业的发展，符合公司整体战略规划和业务发展需求。本次增资事项不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东利益。
六、备查文件目录
1、《宁波三星医疗电气股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》；
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇一九年十二月二十六日
