证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2019-015
宁波三星医疗电气股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月10日以电话、传真、邮件等方式发出召开第四届董事会第二十次会议的通知，会议于2019年4月20日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长郑坚江先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成决议如下：
一、审议通过了关于2018年度总裁工作报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
二、审议通过了关于2018年度董事会工作报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
三、审议通过了关于2018年度独立董事述职报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于2018年度财务报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
五、审议通过了关于2018年年度报告及其摘要的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、审议通过了关于2018年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，公司2018年度按母公司实现的净利润111,675,616.69元，提取10%的法定公积金11,167,561.67元，加上年初未分配利润1,011,814,317.61元，减支付2017年度普通股利428,050,354.20元，期末可供分配的利润为684,272,018.43元。
公司2018年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利3元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本公积转增股本。
2018年9月13日至2019年2月1日公司回购股份累计支付201,006,095.77元（含交易费用），根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，其中报告期内公司回购股份支付金额174,109,212.82元视同现金分红。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
七、审议通过了关于申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不超过人民币1,660,000万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不限于以下公司：
申请授信单位 授信额度 保证方式
（万元）
宁波三星医疗电气股份有限公司 550,000 部分以公司及子公司自有资产抵押，其余
信用担保
宁波奥克斯高科技有限公司 150,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司 110,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯供应链管理有限公司 15,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司 10,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯医院投资管理有限公司 48,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
三星电气（香港）有限公司 2,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司 5,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSENINSTRUMENTOSDEPRECISÃOLTDA. 10,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PTCITRASANXINGINDONESIA 10,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯融资租赁股份有限公司 620,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯商业保理（上海）有限公司 80,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度 50,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计 1,660,000
注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行申请新增授信额度。
公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有效期为两年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子公司向银行贷款、承兑、票据、衍生品交易、发行资产支持证券、资产支持票据及其他融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币1,110,000万元或等额外币。包括但不限于以下公司：
被担保人 担保金额（万元）
宁波奥克斯高科技有限公司 150,000
宁波三星智能电气有限公司 110,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司 15,000
宁波明州医院有限公司 10,000
宁波奥克斯医院投资管理有限公司 48,000
三星电气（香港）有限公司 2,000
宁波三星电力发展有限公司 5,000
NANSENINSTRUMENTOSDEPRECISÃOLTDA. 10,000
PTCITRASANXINGINDONESIA 10,000
奥克斯融资租赁股份有限公司 620,000
奥克斯商业保理（上海）有限公司 80,000
预留额度 50,000
合计 1,110,000
注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融资行为提供的担保额度。
公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效期两年。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过了关于2019年度预计日常关联交易的议案
因公司及子公司2019年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，主要涉及向关联方购买空调、中央空调、设备等商品；向关联方销售公司电能表、变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗、医院经营管理咨询及代建等服务；关联方向公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计2019年度日常关联交易金额不超过8,200万元。
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、4票回避,关联董事郑坚江、冷泠、沈
国英、忻宁回避表决
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十、审议通过了关于2018年度董事薪酬的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十一、审议通过了关于2018年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十二、审议通过了关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十三、审议通过了关于董事会审计委员会2018年度履职情况的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十四、审议通过了关于立信会计师事务所2018年度报酬的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司2019年财务及内控审计机构的议案
根据公司第四届董事会审计委员会的提议，公司决定续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公司董事会确定。
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十六、审议通过了关于2018年度内部控制评价报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十七、审议通过了关于2018年度内部控制审计报告的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
十八、审议通过了关于修订《公司章程》的议案
表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十九、审议通过了关于变更公司会计政策的议案
财政部于2017年修订印发了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》（财会[2017]7号）、《企业会计准则第23号—金融资产转移》（财会[2017]8号）、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会[2017]9号)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》（财会[2017]
