证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：2018-027
宁波三星医疗电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日
(二) 股东大会召开的地点：宁波市鄞州区首南街道日丽中路757号奥克斯中
央大厦25楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 7
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 696,522,094
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 48.8116
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长郑坚江先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事郭守仁、陈晖因公未出席本次会议；
2、公司在任监事2人，出席2人；
3、董事会秘书缪锡雷出席了本次股东大会；财务总监梁嵩峦列席本次会议；总
裁忻宁因公出差未列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
2、议案名称：关于2017年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.000 0 0.0000 0 0.0000
3、议案名称：关于2017年度独立董事述职报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
4、议案名称：关于2017年度财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于2017年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
6、议案名称：关于2017年度利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 695,432,158 99.8435 1,089,936 0.1565 0 0.0000
9、议案名称：关于2017年度董事及监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、 议案名称：关于续聘立信会计师事务所为公司 2018 年财务及内控审计
机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
11、 议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬考核制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
12、 议案名称：关于选举黄小伟先生为公司第四届董事会董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 696,522,094 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
13、 议案名称：关于选举郑伟科先生为公司第四届监事会监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃
