证券代码：601567 证券简称：三星电气 公告编号：临2014-033
宁波三星电气股份有限公司
首期限制性股票激励计划草案摘要的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股权激励方式：限制性股票
股份来源：定向发行
股权激励的权益总数及涉及的标的股票总数：本激励计划授予所涉及
的标的股票为8,000,000股，占本激励计划公告时公司股本总额400,500,000
股的2.00%。其中，首次授予7,200,000股，占公司总股本的1.80%；预留
800,000股，占本激励计划授予的股票总数的10%。占本激励计划公告时公司
股本总额的0.20%。
一、公司基本情况
1、基本情况
公司名称 宁波三星电气股份有限公司
注册地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
办公地址 宁波市鄞州工业园区（宁波市鄞州区姜山镇）
注册资本 400,500,000元人民币
上市时间 2011年6月15日
上市股票简称 三星电气
股票代码 601567
法定代表人 郑坚江
仪器仪表、电能表、变压器、开关柜、配电自动化设备及相
关配件的研发、制造、加工、销售、维修、技术服务；自营
和代理货物和技术的进出口，但国家限定经营或禁止进出口
经营范围 的货物和技术除外；电气工程安装；软件开发、销售。（上
述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营项
目）
公司董事会构成 董事长：郑坚江；副董事长：郑雷奇
董事：沈国英、李维晴、黄龙飞、缪锡雷
独立董事：包新民、陈农、闫国庆
监事会主席：郑君达
公司监事会构成 监事：何庆龄、傅国义
总经理：李维晴；副总经理：黄龙飞
公司高管层 财务总监：朱其炳；董事会秘书：缪锡雷
2、会计数据和业务数据摘要
截止目前公司前三年主要会计数据和财务指标如下：
单位：元
2013年/ 2012年/ 2011年/
项 目 2013.12.31 2012.12.31 2011.12.31
总资产 3,738,366,451.50 3,654,596,483.41 3,324,315,272.34
归属于上市公司股东的所有 2,238,953,432.47 2,154,819,090.27 2,023,626,268.48
者权益
营业收入 2,246,683,129.60 2,561,751,342.91 2,478,932,425.91
归属于上市公司股东的净利 282,217,327.23 264,463,321.79 207,557,538.61
润
归属于上市公司股东的净利 270,221,381.66 261,659,282.12 200,707,332.41
润（扣除非经常性损益）
基本每股收益 0.70 0.66 0.59
扣除非经常性损益后的每股 0.67 0.65 0.57
收益
每股净资产 5.59 5.38 5.78
加权平均净资产收益率 12.85% 12.66% 16.24%
扣除非经常性损益后加权平 12.31% 12.52% 15.71%
均净资产收益率
二、股权激励计划目的
为进一步建立和完善公司激励机制，吸引和保留优秀人才，提高员工的积极
性和创造性，促进公司业绩持续增长，在提升公司价值的同时实现员工利益增值，
形成良好、均衡的价值分配体系，将股东利益、公司利益和中高层管理人员与核
心技术（业务）人员个人利益有效结合，依据《公司法》、《证券法》、《管理
办法》、《股权激励备忘录1-3号》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司
章程》的规定，制定本计划。
三、股权激励方式及标的股票来源
1、股权激励方式：限制性股票
2、标的股票来源及种类：本计划拟授予的三星电气向激励对象定向发行的
三星电气人民币普通股股票。
四、拟授出的权益数量
本激励计划授予所涉及的标的股票为8,000,000股，占本激励计划公告时公
司股本总额400,500,000股的2.00%。其中，首次授予7,200,000股，占公司总股
本的1.80%；预留800,000股，占本激励计划授予的股票总数的10%。占本激励计
划公告时公司股本总额的0.20%。
五、激励对象的范围及各自所获授的权益数量
（一）激励对象的确定依据
1、激励对象确定的法律依据
本计划的激励对象以《公司法》、《证券法》、《管理办法》、《股权激励
备忘录1-3号》、《公司章程》和其他相关法律法规和规范性文件的有关规定为
依据，并结合公司实际情况确定。
