证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：2022-018
九牧王股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022 年 5 月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五
楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 409,436,950
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
71.2514
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长林聪颖先生主持。会议采用现场投
《公司章程》的规定，会议合法有效。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事陈爱华女士因工作原因请假；
3、公司董事会秘书吴徽荣出席本次股东大会；公司高管列席了本次股东大会。二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021 年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
2、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
3、 议案名称：2021 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
4、 议案名称：2021 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
5、 议案名称：关于 2021 年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
6、 议案名称：关于董事 2021 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
7、 议案名称：关于授权公司董事长、总经理办理银行授信申请的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
8、 议案名称：关于 2022 年续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
9、 议案名称：关于为子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,268,240 99.4703 2,168,710 0.5297 0 0
10、 议案名称：关于调整董事、监事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
11、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,268,240 99.4703 2,168,710 0.5297 0 0
12、 议案名称：关于制定《委托理财管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
13、 议案名称：关于制定《证券投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 409,434,650 99.9994 2,300 0.0006 0 0
14、 议案名称：关于修改《募集资金管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,268,240 99.4703 2,168,710 0.5297 0 0
15、 议案名称：关于修改《累积投票制实施制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A 股 407,268,240 99.4703 2,168,710 0.5297 0 0
(二) 累积投票议案表决情况
16、 关于选举第五届董事会非独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
16.01 选举林聪颖为公司第五 409,434,650 99.9994 是
届董事会非独立董事
16.02 选举陈加贫为公司第五 409,434,650 99.9994 是
届董事会非独立董事
16.03 选举陈加芽为公司第五 409,434,650 99.9994 是
届董事会非独立董事
16.04 选举林沧捷为公司第五 409,434,650 99.9994 是
届董事会非独立董事
16.05 选举张景淳为公司第五 409,434,650 99.9994 是
届董事会非独立董事
16.06 选举林泽桓为公司第五 409,434,650 99.9994 是
届董事会非独立董事
17、 关于选举第五届董事会独立董事的议案
议案 得票数占出席会 是否
序号 议案名称 得票数 议有效表决权的 当选
比例（%）
17.01 选举薛祖云为公司第五 409,434,650 99.9994 是
届董事会独立董事
17.02 选举童锦治为公司第五 409,434,650 99.9994 是
届董事会独立董事
17.03 选举木志荣为公司第五 409,434,650 99
查看PDF原文
