证券代码：601566 证券简称：九牧王 公告编号：临 2022-020
九牧王股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于 2022
年 5 月 16 日以现场方式召开，会议现场设在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国
际商务中心 5 楼会议室，并由公司董事林聪颖先生主持。
本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和非董事高级管理人员列
席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
一、经与会董事以记名方式投票表决，本次会议审议并形成了以下决议：
1、审议并通过了《关于选举董事长、副董事长的议案》。
公司第五届董事会已经过公司股东大会选举产生。根据公司章程，经过董事会选举，同意林聪颖先生担任公司第五届董事会董事长，陈加贫先生担任副董事长，任期至第五届董事会届满。董事长、副董事长简历请见附件一。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2、审议并通过了《关于成立第五届董事会专门委员会的议案》
根据《公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，成立第五届董事会专门委员会，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
委员会名称 组成人员要求 委员 主任委员
由五名董事组成，其中应至少包 林聪颖、陈加芽、
战略委员会 括一名独立董事。 薛祖云、童锦治、 林聪颖
木志荣
由三名董事组成，其中独立董事 薛祖云、童锦治、
审计委员会 应占半数以上，委员会中至少有 陈加贫 薛祖云
一名独立董事为专业会计人士。
由三名董事组成，其中独立董事 童锦治、薛祖云、
提名委员会 应占半数以上，主任委员在由独 林泽桓 童锦治
立董事担任的委员中选举产生。
由三名董事组成，其中独立董事 木志荣、薛祖云、
薪酬与考核委员会 应占半数以上，主任委员在由独 林聪颖 木志荣
立董事担任的委员中选举产生。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
3、审议并通过了《关于聘任总经理的议案》
根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任陈加芽先生为公司总经理，任期至第五届董事会届满（简历请见附件二）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
4、审议并通过了《关于聘任董事会秘书》的议案
根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张景淳先生为公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满（简历请见附件二）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
5、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》
根据公司总经理陈加芽先生提名，聘任林沧捷先生、张景淳先生、林泽桓先生、徐芳女士、尤铭忠先生为副总经理，任期至第五届董事会届满（副总经理简历请见附件二）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
6、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
届董事会届满（简历请见附件二）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
7、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。
根据公司董事长林聪颖先生提名，聘任张喻芳为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第五届董事会届满（简历请见附件三）。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、备查文件：
第五届董事会第一次会议决议。
特此公告。
九牧王股份有限公司董事会
二○二二年五月十七日
附件一：董事长、副董事长简历
林聪颖，男，1960 年出生，中国香港居民，高级经济师。现任公司董事长，兼任中国服装协会副会长、九牧王国际投资控股有限公司董事、九牧王投资有限公司董事、厦门九牧王投资发展有限公司执行董事、九牧王零售投资管理有限公司董事、福建省海峡西岸投资有限公司监事、九牧王（泉州）有限公司执行董事及总经理、泉州市创未电子商务有限公司执行董事及经理、泉州泰源商业管理有限公司监事、泉州聚祥财富投资发展有限公司监事等。
陈加贫，男，1964 年出生，经济师。现任公司副董事长及副总经理，兼任泉州九牧王洋服时装有限公司执行董事及经理、山南九牧王商贸有限责任公司执行董事及总经理、泉州市睿智投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司监事、福建省海峡西岸投资有限公司董事、福建好易居投资发展有限公司执行董事、泉州泰源商业管理有限公司董事、泉州聚祥财富投资发展有限公司董事等。
附件二：高级管理人员简历
陈加芽，男，1970 年出生，经济师。现任公司董事、总经理，兼任欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司执行董事及总经理、泉州市铂锐投资管理有限公司执行董事及经理、厦门九牧王投资发展有限公司总经理、福建好易居投资发展有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司执行董事及经理等。
林沧捷，男，1969 年出生，中国香港居民。现任公司董事、副总经理，兼任玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司执行董事及总经理、宁波市牧睿商贸有限责任公司执行董事、九牧王投资有限公司董事、九牧王（泉州）有限公司监事、九牧王投资发展有限责任公司监事等。
张景淳，男，1973 年出生，会计师，经济师，已于 2010 年取得董事会秘书
资格。现任公司董事、副总经理、董事会秘书，玛斯（厦门）品牌管理有限责任公司监事、西藏工布江达县九盛投资有限责任公司执行董事兼总经理、欧瑞宝（厦门）品牌管理有限公司监事等。
林泽桓，男，1990 年出生，中国香港居民，本科学历。现任公司董事、董事长助理及研发事业部总经理，兼任上海新星通商服装服饰有限公司董事长及总经理、上海玖传服装有限公司执行董事、宁波玖毓商贸有限公司执行董事及经理等。
徐芳，女，1969 年出生，经济师。现任公司九牧王品牌事业部供应链总经理，曾任泉州九牧王厂长及供应中心总监等、公司制造中心总监。
尤铭忠，男，1974 年出生，本科学历。现任公司 JOEONE 事业部副总经理。
曾任公司产品营销中心总监、商品研发中心总监、JOEONE 事业部销售中心总监、JOEONE 事业部商品运营中心总监等。
陈惠鹏，男，1976 年出生，中国国籍。毕业于厦门大学，硕士学历，高级会计师。曾任夏新电子股份有限公司分公司副总兼财务经理、九牧王股份有限公司财务副总监、依思有限公司财务总监、红纺文化有限公司财务总监。
附件三：证券事务代表简历
张喻芳，女，1983 年出生，管理学（会计）硕士研究生学历。曾任公司证券专员、信息披露经理，现任公司证券事务部副总监。
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